本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2007年11月23日召開第四屆董事會第十一次會議，會議通知及文件于2007年11月21日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事、監事及高級管理人員。本次會議應到董事15人，實到董事13人，授權董事0人，公司董事王廷偉先生和公司獨立董事高志凱先生因在外出差沒有參加，本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議通過關于本公司以所持有的西南證券股權交換重慶長江水運股份有限公司新增股份的議案。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　本公司所持有的西南

證券股權（計25，000，000元人民幣出資，占西南證券合并前注冊資本的1．07％）交換長運股份的新增股份。長運股份以新增股份2，570，277，139股換取西南證券股東持有的西南證券全部權益，即西南證券股東每持有西南證券1元的股東出資換取1．1股長運股份之新增股份；吸收合并完成后，本公司成為長運股份的股東，持有長運股份27，500，000股股份，占長運股份總股本的0．977％。以上吸收合并事宜尚需取得中國證監會及其他有權部門或機構的批準或核準。

　　重慶長安汽車股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月23日