證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技 編號：臨2007－025號

　　方正科技集團股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　方正科技集團股份有限公司于2007年11月20日至11月23日以通訊會議形式召開公司第八屆董事會2007年第六次會議，會議應參加表決董事9名，實參加表決董事8名，獨立董事王善邁先生因公出國未出席會議。會議符合《公司法》、《證券法》及公司章程的有關規定。會議審議通過了《關于公司與中國高科集團股份有限公司互保的議案》

　　同意本公司與中國高科集團股份有限公司簽訂《貸款相互擔保協議（續）》，雙方（包括雙方認可的對方子公司）以壹億貳仟萬元人民幣為最高限額，相互為對方在向銀行或其他金融機構的正常借貸（包括開具票據業務）提供信用擔保，期限為18個月。該議案將提交公司股東大會審議表決（詳細情況見公司公告臨2007－026號）。

　　特此公告

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2007年11月23日

　　證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技 編號：臨2007－026號

　　方正科技集團股份有限公司與

　　中國高科集團股份有限公司互相擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本公司與中國高科集團股份有限公司簽訂《貸款互相擔保協議（續）》，互相擔保最高限額為壹億貳仟萬元人民幣，期限為18個月。

　　●截止目前，本公司實際對外擔保余額為人民幣106，797萬元（含對控股子公司擔保），無對外逾期擔保。

　　一、擔保情況概述

　　鑒于本公司與中國高科集團股份有限公司于去年簽署的壹億貳仟萬元的貸款相互擔保協議（有關公告刊登在2006年12月9日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上） 即將到期。為了滿足公司日常經營的融資需求，本公司與中國高科集團股份有限公司于2007年11月20日簽訂金額為壹億貳仟萬元的《貸款相互擔保協議（續）》，雙方（包括雙方認可的對方子公司）以壹億貳仟萬元人民幣為最高限額，相互為對方在向銀行或其他金融機構的正常借貸（包括開具票據業務）提供信用擔保，期限為18個月，自互保協議生效之日起計算。該互保協議須經本公司董事會、股東會以及中國高科的股東會審議批準后方生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　中國高科集團股份有限公司，注冊地址為上海浦東新區金港路501號，法人代表為周伯勤，經營范圍：實業投資、創業投資、人才交流及培訓，技術及商品展示，投資及經濟技術咨詢服務，進出口業務，電子通訊產品的生產銷售，國內貿易。注冊資本為29，332．80萬元，截至2007年9月30日該公司總資產為189，575．93萬元，凈資產為68，651．60萬元，2007年1－9月主營業務收入為171，415．81萬元，實現凈利潤為5，851．35萬元（未經過審計）。

　　中國高科集團股份有限公司不是本公司的直接或間接持有人或本公司持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業，與本公司無關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、雙方（包括雙方認可的對方子公司）在向銀行或其他金融機構正常借貸（包括開具票據業務）時，由雙方相互提供信用擔保。

　　2、一方為另一方提供擔保的總金額不超過（包含）壹億貳仟萬元人民幣，以累計貸款擔保余額計算，單筆擔保金額不超過（包含）伍仟萬元人民幣。

　　3、雙方提供貸款擔保的合作期為18個月，自協議生效之日起計算，貸款擔保期限不超過本協議期限。

　　4、在該互保協議執行期間，雙方應相互提供本公司最新的財務報表和事先提供有關貸款擔保所需的貸款合同、擔保合同等材料和文件。

　　5、雙方各自自行承擔借款責任，因借款違約行為引起的一切損失，由借款方承擔。

　　6、雙方同意：一方在要求另一方為己方正式提供信用擔保時，應向另一方提供其認可的反擔保。否則另一方有權不提供信用擔保。

　　7、該互保協議經雙方簽章并分別履行完各自章程所規定的批準手續后方生效。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止目前，本公司累計對外擔保余額為人民幣106，797萬元（無逾期擔保），其中為中國高科集團股份有限公司下屬公司擔保10，000萬元。

　　五、董事會意見

　　為了滿足公司日常經營的融資需求，規范公司治理，使公司日常經營業務順利進行，同時考慮到中國高科集團股份有限公司經營業績和資信狀況均屬良好，具有較強的償債能力，根據公司章程的相關規定，公司第八屆董事會2007年第六次會議審議通過了關于公司與中國高科集團股份有限公司互保的議案。

　　六、備查文件目錄

　　1、《貸款相互擔保協議（續）》

　　2、中國高科集團股份有限公司2007年第三季度報告

　　特此公告

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2007年11月23日