證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2007－027

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安琪酵母股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2007年11月21日以電話及郵件的方式通知了公司各位董事。會議于2007年11月23日召開，本次董事會為臨時董事會，采用傳真方式進行記名發言和投票表決，會議應參會董事11名，實際參會董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。經與會董事審議表決，全票一致通過了如下決議：

　　關于設立企業技術中心（北京分部）的議案。

　　為了提高公司核心競爭力，增強企業研發實力，提升市場服務速度，加快對用戶應用技術的服務和推廣，公司擬在北京設立企業技術中心北京分部，擬投資1700萬元用于購置房產及采購科研設備等。

　　董事會將授權經理層具體辦理相關事宜。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事會

　　2007年11月23日