證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2007-028

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議于2007年11月22日上午9時(shí)在蘭州市張掖路219號(hào)基隆大廈24樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由李克華董事長(zhǎng)召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事以及經(jīng)理，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和傳真相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)參加董事15人，現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的董事6人，以傳真進(jìn)行表決的董事7人，董事周長(zhǎng)福先生因事未參加會(huì)議，獨(dú)立董事孫望塵先生因出差未參加會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議內(nèi)容如下：

　　一、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于本公司以所持有的西南證券股權(quán)交換重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司新增股份的議案》；

　　西南證券有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“西南證券”）擬通過(guò)重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)運(yùn)股份”）以新增股份吸收合并的方式完成借殼上市。本公司所持有的西南證券股權(quán)（計(jì)3000萬(wàn)股股權(quán)，占西南證券合并前注冊(cè)資本的1.28％）交換長(zhǎng)運(yùn)股份的新增股份。長(zhǎng)運(yùn)股份以新增股份2，570，277，139股換取西南證券股東持有的西南證券全部權(quán)益，即西南證券股東每持有西南證券1元的股東出資換取1.1股長(zhǎng)運(yùn)股份之新增股份；吸收合并完成后，本公司成為長(zhǎng)運(yùn)股份的股東，持有長(zhǎng)運(yùn)股份3300萬(wàn)股股份，占長(zhǎng)運(yùn)股份總股本的1.172％。

　　二、會(huì)議以1票回避、12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　詳見(jiàn)同日公告的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　三、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《對(duì)外投資管理辦法》；

　　四、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《子公司管理辦法》；

　　五、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及股份變動(dòng)管理制度》。

　　特此公告

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十一月二十二日

　　證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱 ：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2007-029

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　本次擔(dān)保數(shù)量：700萬(wàn)元人民幣

　　累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：1700萬(wàn)元人民幣

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：12560萬(wàn)元人民幣

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司的控股子公司甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司在交通銀行股份有限公司蘭州分行300萬(wàn)元和700萬(wàn)元貸款將于2007年11月30日到期，由本公司及甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。詳見(jiàn)公司2007年5月29日披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　此貸款到期后甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司擬從交通銀行股份有限公司蘭州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款700萬(wàn)元，期限一年（以銀行批準(zhǔn)的期限為準(zhǔn)），由本公司及甘肅亞盛國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證。保證合同尚未簽署。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，此次擔(dān)保經(jīng)公司第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議審議通過(guò)生效。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司法定代表人：王利，注冊(cè)資本1250萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、組裝和銷(xiāo)售灌溉系統(tǒng)及其零部件和配套設(shè)備，從事灌溉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

　　截至2007年6月30日，甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司總資產(chǎn)19058萬(wàn)元，負(fù)債總額8149萬(wàn)元，其中銀行貸款1000萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率42.76%，凈資產(chǎn)10909萬(wàn)元。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司是一家中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，償還能力強(qiáng)，公司愿為其700萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量12560萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn)的7.91%，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　五、備查文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的董事會(huì)決議

　　特此公告

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十一月二十二日

　　證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2007-030

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于股東股份繼續(xù)凍結(jié)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第一大股東甘肅亞盛鹽

化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司限售流通股211，084，380股，其中3500萬(wàn)股和7000萬(wàn)股（已質(zhì)押）現(xiàn)繼續(xù)凍結(jié)，凍結(jié)期限從2007年11月22日至2008年5月21日止。

　　特此公告

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十一月二十三日