股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號：臨2007-036

　　長江投資實業(yè)股份有限公司2007年

　　第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況

　　● 本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2007年11月23日(星期五）09：30

　　網(wǎng)絡投票時間：2007年11月23日上午09：30-11：30

　　2007年11月23日下午13：00-15：00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：上海浦東世紀大道1500號9樓長江投資公司會議室

　　3、會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長居亮先生

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況：

　　本次參加表決的股東及股東代表共434人，代表股份140，345，672股，占公司總股本的54.5243％。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共41人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為128，909，039股，占公司總股本的50.0812％；參加網(wǎng)絡投票的流通股東和股東授權(quán)代理人共393人，代表股份11，436，633股，占公司總股本的4.4431％。符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的有效召開的比例。

　　公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員、保薦代表人及公司聘請的見證律師出席了本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議。

　　三、本次議案的審議及表決情況（以下議案內(nèi)容，詳見于2007年11月7日《上海證券報》刊登的《長江投資實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票董事會決議公告》）

　　（一）審議《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　133，076，002

　　6，679，759

　　589，911

　　94.8202％

　　（二）審議《關(guān)于向特定對象非公開發(fā)行A股股票的議案》

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，064，752

　　5，820，022

　　4，460，898

　　92.6746％

　　2、本次發(fā)行股票的數(shù)量和募集資金規(guī)模

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，049，952

　　5，834，322

　　4，461，398

　　92.6640％

　　3、發(fā)行對象

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，045，552

　　5，667，422

　　4，632，698

　　92.6609％

　　4、鎖定期安排

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，048，782

　　5，656，992

　　4，639，898

　　92.6632％

　　5、定價方式

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　129，873，752

　　6，031，367

　　4，440，553

　　92.5385％

　　6、發(fā)行方式與發(fā)行時間

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，008，852

　　5，682，692

　　4，654，128

　　92.6347％

　　7、上市地點

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，009，952

　　5，603，192

　　4，732，528

　　92.6355％

　　8、本次發(fā)行募集資金用途

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，007，482

　　5，609，992

　　4，728，198

　　92.6338％

　　9、本次發(fā)行完成后，公司滾存利潤的分配方案

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　129，874，052

　　5，848，537

　　4，623，083

　　92.5387％

　　10、決議有效期限

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　130，003，152

　　5，604，692

　　4，737，828

　　92.6307％

　　（三）審議公司《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項說明的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　129，792，482

　　5，230，638

　　5，322，552

　　92.4806％

　　（四）審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性方案的議案》

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　129，833，382

　　5，230，268

　　5，282，022

　　92.5097％

　　（五）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項的議案

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體股東

　　140，345，672

　　129，836，412

　　5，189，538

　　5，319，722

　　92.5119％

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會的議案表決由方達律師事務所陳鶴嵐律師作現(xiàn)場公證并認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　五、備查文件：

　　1、公司2007年第四次臨時股東大會決議；

　　2、律師見證意見書。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年11月24日