股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-045

　　四川天一科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司及董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

　　本公司第三屆董事會第三十次會議于2007年11月22日上午9：30在公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事7名。董事蘇偉因工作原因未出席會議，委托董事陳寶通行使表決權(quán)；獨立董事張鑫淼因其他公務(wù)原因未出席會議，委托獨立董事何建國行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和總經(jīng)理等高級管理人員列席會議。會議由董事長陳寶通先生主持會議。會議合法有效。會議審議并一致通過了以下決議：

　　一、關(guān)于公司《2007度經(jīng)營、費用預(yù)算與固定資產(chǎn)購置計劃的報告》的決議

　　董事會同意經(jīng)營班子提交的《2007年度經(jīng)營、費用預(yù)算與固定資產(chǎn)購置計劃的報告》，提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　二、關(guān)于變更公司2007年度審計機構(gòu)的決議

　　根據(jù)國家國資委對央企控股上市公司審計工作的要求和2007年11月16日公司第一大股東中國昊華化工集團總公司的提議，公司董事會同意將2007年度審計機構(gòu)由四川君和會計師事務(wù)所變更為天職國際會計師事務(wù)所，提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　獨立董事對變更會計師事務(wù)所發(fā)表了同意的獨立意見（獨立意見全文見附件1）

　　三、關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子處理公司持有四川制動科技股份有限公司股權(quán)的決議

　　2002年4月，本公司共出資100萬元，參股四川制動科技股份有限公司（折股66萬股，占0.99%）（見2006年年報）。日前，公司收到中國南車集團眉山車輛廠《關(guān)于收購四川天一科技股份有限公司持有的四川制動科技股份有限公司股權(quán)的函》，以及公司經(jīng)營班子提交的“關(guān)于眉山車輛廠擬收購本公司持有的四川制動科技股份有限公司股權(quán)的報告”，為適應(yīng)南車集團內(nèi)部重組改制的實際需要，眉山車輛廠擬以現(xiàn)金收購我公司所持四川制動股份66萬股（占四川制動總股本0.9898%）。

　　為了盡快回收資金，處理好公司與客戶之間的合作關(guān)系，把資源集中在公司主業(yè)上，現(xiàn)授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)處理轉(zhuǎn)讓公司持有的四川制動科技股份有限公司股權(quán)事宜，處理原則是轉(zhuǎn)讓價格不低于該公司最近月份報表的每股凈資產(chǎn)。

　　四川制動科技股份有限公司2006年度主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　金額

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　188794730.70

　　凈利潤

　　17723543.42

　　凈資產(chǎn)

　　142839275.73

　　總資產(chǎn)

　　254860075.02

　　負(fù)債

　　112020799.29

　　四、調(diào)整董事會三個專門委員會人員的決議

　　根據(jù)公司董事會人員變動情況，同意對公司董事會原三個委員會的人選做適當(dāng)調(diào)整，名單如下：

　　1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會召集人：陳健

　　成員：陳寶通、蘇偉、陳健、何建國、張鑫淼、周江寧、黃友、李書箱

　　戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作組負(fù)責(zé)人：陳健

　　2、薪酬與考核委員會召集人：陳寶通

　　成員：陳寶通、蘇偉、陳健、黃友、張鑫淼、李書箱、魏丹

　　薪酬與考核委員會工作組負(fù)責(zé)人：陳寶通

　　3、審計委員會召集人：陳寶通

　　成員：陳寶通、陳健、黃友、何建國、魏丹

　　審計委員會工作組負(fù)責(zé)人：陳寶通

　　五、 增設(shè)董事會信息披露監(jiān)督委員會的決議

　　根據(jù)公司董事會人員變動情況和監(jiān)管部門對公司治理的要求，董事會設(shè)立信息披露監(jiān)督委員會。名單如下：

　　信息披露監(jiān)督委員會召集人：魏丹

　　成員：陳寶通、陳健、黃友、張鑫淼、魏丹

　　信息披露監(jiān)督委員會工作組負(fù)責(zé)人：魏丹

　　六、關(guān)于召開公司2007年第二次臨時股東大會的決議

　　董事會授權(quán)董事長根據(jù)工作安排，確定2007年第二次臨時股東大會的召開時間、地點、會議議案、議程等會議具體事宜，并另行發(fā)出通知。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2007年11月22日

　　附件1：獨立董事對變更會計師事務(wù)所的獨立意見

　　我們根據(jù)《獨立董事指導(dǎo)意見》和《上交所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，對公司將2007年度審計機構(gòu)由四川君和會計師事務(wù)所變更為天職國際會計師事務(wù)所，發(fā)表如下獨立意見：

　　根據(jù)國家國資委對央企控股上市公司審計工作的要求和中國化工集團公司《統(tǒng)一委托審計通知書》（中國化工函[2007]107號），以及公司第一大股東中國昊華化工集團總公司的提議，我們同意將2007年度審計機構(gòu)由四川君和會計師事務(wù)所變更為天職國際會計師事務(wù)所，提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　四川天一科技股份有限公司

　　獨立董事： 黃友、何建國、張鑫淼

　　2007年11月22日