股票代碼：600022股票簡稱：濟南鋼鐵公告編號：2007-022

　　濟南鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　濟南鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年11月22日上午9:00在公司擴大會議室召開。本次會議采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。參加表決的股東（股東授權代理人）共 187人，代表股份1116733752股，占公司總股本的82.50％。出席現場會議的股東代表共8人，代表股份942272993股，占公司總股本的69.61％；參加網絡投票的股東代表共179人，代表股份174460759股，占公司總股本的12.89％。會議由公司董事會召集，董事長陳啟祥先生主持。公司董事、監事、高管人員及公司律師出席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經審議，本次股東大會逐項表決獲通過的以下各項議案合法有效。

　　一、關于公司前次募集資金使用情況說明的議案

　　表決結果：同意1115298272股，占出席會議有表決權股份總數的99.87％；反對547090股，占出席會議有表決權股份總數的0.05％；棄權888390股，占出席會議有表決權股份總數的0.08％。

　　二、關于公司符合增發A股條件的議案

　　表決結果：同意1115185624股，占出席會議有表決權股份總數的99.86％；反對123601股，占出席會議有表決權股份總數的0.01％；棄權1424527股，占出席會議有表決權股份總數的0.13％。

　　三、關于公司公開增發A股股票方案

　　鑒于在此次公開增發A股股份完成后，公司將以本次增發募集資金收購大股東濟南鋼鐵集團總公司相關目標資產，因此，濟南鋼鐵集團總公司作為關聯人對此項議案回避了表決，由非關聯股東進行表決。

　　大會逐項表決并通過了以下各項議題：

　�。ㄒ唬┌l行股票的種類

　　表決結果：同意185578582股，占出席會議有表決權股份總數的99.27％；反對72853股，占出席會議有表決權股份總數的0.04％；棄權1299536股，占出席會議有表決權股份總數的0.69％。

　�。ǘ�）發行股票的面值

　　表決結果：同意185106181股，占出席會議有表決權股份總數的99.01％；反對75263股，占出席會議有表決權股份總數的0.04*％；棄權1769527股，占出席會議有表決權股份總數的0.95％。

　　（三）發行數量

　　表決結果：同意185110443股，占出席會議有表決權股份總數的99.02％；反對479990股，占出席會議有表決權股份總數的0.26％；棄權1360538股，占出席會議有表決權股份總數的0.72％。

　　（四）發行對象

　　表決結果：同意184899443股，占出席會議有表決權股份總數的98.90％；反對317323股，占出席會議有表決權股份總數的0.17％；棄權1734205股，占出席會議有表決權股份總數的0.93％。

　�。ㄎ澹┫蛟�股東配售的安排

　　表決結果：同意184877681股，占出席會議有表決權股份總數的98.89％；反對372323股，占出席會議有表決權股份總數的0.20％；棄權1700967股，占出席會議有表決權股份總數的0.91％。

　�。�六）發行方式

　　表決結果：同意184864981股，占出席會議有表決權股份總數的98.88％；反對329001股，占出席會議有表決權股份總數的0.18％；棄權1756989股，占出席會議有表決權股份總數的0.94％。

　�。ㄆ撸┒▋r方式

　　表決結果：同意184865081股，占出席會議有表決權股份總數的98.88％；反對318601股，占出席會議有表決權股份總數的0.17％；棄權1767289股，占出席會議有表決權股份總數的0.95％。

　�。ò耍┍敬卧霭l募集資金用途

　　表決結果：同意185012543股，占出席會議有表決權股份總數的98.96％；反對473590股，占出席會議有表決權股份總數的0.25％；棄權1464838股，占出席會議有表決權股份總數的0.79％。

　�。ň牛┍敬喂善卑l行的時間

　　表決結果：同意184991967股，占出席會議有表決權股份總數的98.95％；反對53201股，占出席會議有表決權股份總數的0.03％；棄權1905803股，占出席會議有表決權股份總數的1.02％。

　　（十）本次股票發行相關決議的有效期

　　表決結果：同意184993067股，占出席會議有表決權股份總數的98.95％；反對436618股，占出席會議有表決權股份總數的0.23％；棄權1521286股，占出席會議有表決權股份總數的0.82％。

　　四、關于公開增發A股發行完成后公司滾存利潤的分配方案

　　表決結果：同意1114777586股，占出席會議有表決權股份總數的99.82％；反對440190股，占出席會議有表決權股份總數的0.04％；棄權1515976股，占出席會議有表決權股份總數的0.14％。

　　五、關于公開增發A股募集資金運用可行性的議案

　　鑒于在此次公開增發A股股份完成后，公司將以本次增發募集資金收購大股東濟南鋼鐵集團總公司相關目標資產，因此，濟南鋼鐵集團總公司作為關聯人對此項議案回避了表決，由非關聯股東進行表決。

　　表決結果：同意184992905股，占出席會議有表決權股份總數的98.95％；反對436990股，占出席會議有表決權股份總數的0.23％；棄權1521076股，占出席會議有表決權股份總數的0.82％。

　　六、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發A股相關事宜的議案

　　鑒于在此次公開增發A股股份完成后，公司將以本次增發募集資金收購大股東濟南鋼鐵集團總公司相關目標資產，因此，濟南鋼鐵集團總公司作為關聯人對此項議案回避了表決，由非關聯股東進行表決。

　　表決結果：同意184991405股，占出席會議有表決權股份總數的98.95％；反對17201股，占出席會議有表決權股份總數的0.01％；棄權1942365股，占出席會議有表決權股份總數的1.04％。

　　七、關于公開增發A股涉及關聯交易的議案

　　鑒于在此次公開增發A股股份完成后，公司將以本次增發募集資金收購大股東濟南鋼鐵集團總公司相關目標資產，因此，濟南鋼鐵集團總公司作為關聯人對此項議案回避了表決，由非關聯股東進行表決。

　　表決結果：同意184991405股，占出席會議有表決權股份總數的98.95％；反對436990股，占出席會議有表決權股份總數的0.23％；棄權1522576股，占出席會議有表決權股份總數的0.82％。

　　八、關于《濟南鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》的修訂案

　　表決結果：同意1114774586股，占出席會議有表決權股份總數的99.82％；反對434690股，占出席會議有表決權股份總數的0.04％；棄權1524476股，占出席會議有表決權股份總數的0.14％。

　　九、關于《濟南鋼鐵股份有限公司章程》修訂案

　　表決結果：同意1114774586股，占出席會議有表決權股份總數的99.82％；反對434690股，占出席會議有表決權股份總數的0.04％；棄權1524476股，占出席會議有表決權股份總數的0.14％。

　　本次股東大會經齊魯律師事務所陳瑞福律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會無股東提出新的議案；本次股東大會的表決程序合法有效。

　　有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2007年10月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站上的第二屆董事會第十七次會議決議公告和關聯交易公告

　　備查文件：

　　1、濟南鋼鐵股份有限公司股東大會決議

　　2、齊魯律師事務所關于本次股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　濟南鋼鐵股份有限公司

　　二○○七年十一月二十二日