證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST方大證券代碼：600516公告編號(hào)：2007--59

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月22日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表6人，代表股份數(shù)量222，230，100股，占公司股份總數(shù)的55.56%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)李富德先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、《關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案》

　　選舉孫慶先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成票222，230，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)票0股，反對(duì)票0股。

　　選舉王進(jìn)先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成票222，230，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)票0股，反對(duì)票0股。

　　2、《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事制度〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)票0股，反對(duì)票0股。

　　3、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)票0股，反對(duì)票0股。

　　4、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)票0股，反對(duì)票0股。

　　5、《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)票0股，反對(duì)票0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年11月22日