證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316

　　編號：臨2007-028

　　江西洪都航空工業股份有限公司

　　第三屆董事會第七次臨時會議決議公告

　　江西洪都航空工業股份有限公司于2007年11月21日以傳真方式召開了第三屆董事會第七次臨時會議。會議通知于2007年11月16日分別以書面傳真和專人送達形式送達公司全體董事。

　　本次董事會會議應有12名董事參加，實際參加會議董事12 人，參加會議的董事人數及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，經參加會議的董事認真審議，并以傳真方式進行表決，通過決議如下：

　　一、關于擬注銷江西洪都科技創業投資有限公司并在上海投資設立上海洪泰科技發展有限公司的議案

　　全票同意，0票反對，0票棄權。

　　經公司第一屆董事會第十次會議和公司2001年度股東大會審議通過，公司與其他出資人共同設立了江西洪都科技創業投資有限公司以下簡稱（“洪都科創”），注冊資本4000萬元，其出資人人及出資情況如下：江西洪都航空工業股份有限公司出資3800萬元，占注冊資本的95％；四川成都

發動機（集團）有限公司出資100萬元，占注冊資本的2.5％；中航電測儀器廠出資100萬元，占注冊資本的2.5％。

　　截止到2007年9月30日，洪都科創資產總額為44，060，096.81元，負債總額55，150.59元，凈資產44，004，946.22元。

　　上海是我國的金融中心，具有良好的投資環境和優惠的稅收政策，也是我國資本市場最為活躍的前沿地域，為此，公司擬注銷江西洪都科技創業投資有限公司并在上海浦東新區投資設立上海洪泰科技發展有限公司，新公司的業務范圍、股東結構及其投資比例均不變。

　　本次董事會通過后，洪都科創將進入清算程序，公司將盡快完成其清算和工商注銷工作，并在上海申請設立新公司。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十一日

　　

證券代碼：600316證券簡稱：洪都航空

　　公告編號：臨2007－029

　　江西洪都航空工業股份有限公司

　　重大事項進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司因籌劃非公開發行事項，公司

股票于2007年11月8日起停牌，現相關方案正在論證過程中，尚未明確并存在重大不確定性，公司股票將繼續停牌。待有關事項確定后，公司將及時公告并復牌，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十三日