證券代碼：600897證券簡稱：廈門空港編號：臨2007-014

　　廈門國際航空港股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廈門國際航空港股份有限公司于2007年11月21日召開第四屆董事會第十六次會議，會議以通訊表決的方式進行，應參加表決董事十一名，實際參與表決董事十一名。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并一致通過如下議案:

　　一、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》（詳見上交所網站）

　　表決情況：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的議案》（詳見上交所網站）

　　表決情況：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議通過《關于修改〈公司董事會議事規則〉的議案》（詳見上交所網站）

　　表決情況：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　四、審議通過公司《廈門國際航空港股份有限公司上市公司治理專項活動整改報告》。（詳見上交所網站）

　　表決情況：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　五、審議通過《公司董事會專門委員會工作細則》的議案（詳見上交所網站）；

　　表決情況：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　六、關于同意《公司成立董事會專門委員會》的決議；

　　表決情況：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　同意公司成立董事會審計委員會：主任委員：黃世忠先生 委員：張斌生先生、梁志剛先生；

　　董事會薪酬與考核委員會：主任委員：張斌生先生 委員：黃世忠先生、周培坤先生。

　　特此公告。

　　廈門國際航空港股份有限公司董事會

　　董事長：王倜儻

　　2007年11月23 日

　　證券代碼：600897股票簡稱：廈門空港編號：臨2007-015

　　廈門國際航空港股份有限公司

　　第四屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司第四屆監事會第七次會議于2007年11月21日在廈門國際航空港辦公樓會議室召開，應到監事5人，實到監事5人，符合有關法律法規和公司章程的有關規定。會議由監事會主席李慶新先生主持，經審議并一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關于修改〈公司監事會議事規則〉的議案》（詳見上交所網站）

　　表決情況：贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過公司《廈門國際航空港股份有限公司上市公司治理專項活動整改報告》。（詳見上交所網站）

　　表決情況：贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　廈門國際航空港股份有限公司監事會

　　二○○七年十一月二十一日

　　證券代碼：600897證券簡稱：廈門空港 編號：臨2007-016

　　廈門國際航空港股份有限公司

　　公司治理專項活動整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為認真貫徹落實中國證券監督管理委員會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）等有關文件精神，公司根據國 家法律、行政法規和部門規章的要求，對公司治理的各個環節進行了認真的自查，積極開展專項治理工作，進一步梳理和完善了法人治理一系列基礎性管理制度和經營規范制度，并整理完成了《廈門國際航空港股份有限公司公司治理專項活動整改報告》，現報告如下:

　　一、公司治理專項活動組織安排

　　公司高度重視本次公司治理專項活動，要求公司各部門認真組織學習中國證監會、上海證券交易所和廈門證監局關于本次公司治理專項活動有關文件精神，根據治理專項活動的安排，切實做好自查整改工作，確保公司規范運作。

　　公司決定以此次專項活動為契機，按照中國證監會及廈門證監局相關要求完成各項工作，夯實公司治理基礎，妥善解決各項具體問題，進一步加強和提升公司治理水準。

　　二、公司治理專項活動的工作安排

　　1、自查階段

　　根據中國證監會、廈門證監局有關文件要求，公司將所有自查事項按照內部職責分工具體分解落實到各責任部門，要求各部門本著客觀全面、求真務實的態度，認真做好本單位治理專項活動的自查與整改工作。經過逐項的深入核查，各部門將自查報告和整改意見提交治理工作小組。治理領導小組將各部門提交的自查報告和整改意見進行歸納匯總，并進行深入分析，總結提升形成自查報告。公司治理工作小組將所有問題制定明確的整改措施和時間進度表，明確整改責任部門和具體工作執行人，形成了初步的整改計劃。

　　經公司董事會審議通過，2007年8月29日，公司在《上海證券報》和上海證券交易所網站上公布了《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。

　　2、公眾評議階段

　　公司在2007 年8 月29日設立了專門的電話和網絡平臺，聽取廣大投資者、社會公眾的意見和建議，電話和網絡平臺通過媒體向廣大投資者、社會公眾公布。

　　200 7年9月11日— 9月13日，廈門證監局對公司治理情進行了全面的現場檢查，對公司治理狀況出具了治理情況的綜合評價和整改建議。

　　3、公司治理整改提高階段

　　公司根據投資者和社會公眾的評議、廈門證監局提出的整改建議落實整改責任，切實進行整改。整改報告提交董事會討論通過后，報送廈門證監局和上海證券交易所，并予以公告。

　　三、在公司治理專項活動發現的問題及整改措施

　　1、在自查工作中發現的問題及整改措施

　　問題一、更進一步完善公司法人治理結構，不斷提高公司規范運作水平。

　　整改措施：公司內部控制制度基本完備，但還需要進一步細化，并在公司運營中有效貫徹落實，根據公司實際情況完善。公司根據《上交所上市公司內部控制指引》有關要求，于2007年11月成立薪酬、審計等專門委員會，強化內部管理，及時發現內控薄弱環節，認真整改，有效提高風險防范能力，并定期對內控制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；通過外部審計對公司的內部控制制度以及公司的自我評估報告進行核實評價，最終披露相關信息。

　　整改時間：已基本完成，并將持續改進；

　　責任人：王倜儻、林杰、錢進群、王加成、徐柏齡、張斌生、黃世忠、凌建明、朱昭

　　問題二、減少關聯交易，不斷提高上市公司質量。

　　整改措施：

　　（1）加強全流通體制下資本市場政策的研究，深入探討盡快形成一個具有較強競爭力的完整的航空產業鏈的辦法，減少關聯交易，不斷提高上市公司質量。

　　（2）鑒于存在著較大金額的關聯交易，一方面通過盡快形成一個具有較強競爭力的完整的航空產業鏈的辦法，以減少關聯交易，另一方面建立防范關聯方資金占用的長效機制；董事會和財務等部門定期溝通分析，防范非經營性資金占用情況的發生。

　　整改時間：2008年12月前；

　　責任人：王倜儻、林杰、錢進群、王加成、張斌生、黃世忠、

　　問題三、加強制度建設。

　　整改措施：

　　(1)完善《公司章程》部分條款，確定公司董事會的對外投資及擔保等事項的權限。

　　(2)建立、健全《募集資金管理規定》、《關聯交易管理規定》、《對外擔保管理規定》等規章制度，進一步規范關聯交易、對外擔保以及募集資金等方面的行為，并按上市規則要求嚴格履行審議程序，及時披露；進一步完善與關聯方交易相關的會計制度體系的制定工作，強化公司信息披露義務人的責任，提高關聯方交易信息披露的及時性、完整性、真實性和透明度，保持了公司的獨立、健康運作。

　　整改時間：2008年5月前；

　　責任人：錢進群、朱昭

　　問題四、加強投資者關系管理。

　　整改措施：拓寬與投資者的溝通渠道，加強公司網站建設，增加主動性信息披露及論壇內容，使網站真正成為信息良性互動的溝通平臺，提高投資者對公司的認同度。

　　整改時間：在日常工作中不斷加強

　　責任人：錢進群、朱昭

　　2、在公眾評議中發現的問題及整改措施

　　在公眾評議階段，公司沒有收到社會公眾對公司治理提出的問題。

　　3、廈門證監局現場檢查提出的整改要求

　　（1）公司應嚴格按照《上市公司章程指引（2006年修訂）》對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》進行修訂。

　　整改措施：公司已對上述事項進行了專題研究和修訂工作，并于2007年11月21日召開的公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，待下一次股東大會進行審議。

　　整改時間：2008年5月前；

　　責任人：錢進群、朱昭

　　（2）公司應盡快設立董事會審計委員會、薪酬與考核委員會，進一步完善法人治理結構。

　　整改措施：根據公司運作的實際情況，公司董事會已擬出《董事會審計委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》和相應的籌建工作，并于2007年11月21日召開的公司第四屆董事會第十六次會議審議通過。公司還將組織相關部門和人員，積極加強與其他上市公司的經驗交流，吸取更多更好的做法，制訂課題定期不定期地對公司重大決策事項、戰略規劃、內控體系建設等方面展開研究和分析，更好地發揮專門委員會的作用。

　　整改時間：已完成，并將持續改進；

　　責任人：王倜儻、錢進群、朱昭

　　（3）公司應嚴格按照有關規定做好股東大會、董事會的會議記錄工作

　　整改措施：公司將嚴格按照有關規定做好股東大會、董事會的會議記錄工作，不再出現以會議紀要代替會議記錄的情形。

　　整改時間：已完成

　　責任人：朱昭

　　四、公司治理專項活動總體成效

　　在治理專項活動中，公司嚴格對照國家法律、行政法規和部門規章的要求，對公司治理的各環節進行了全面的自查，發現了公司治理中存在的不足，通過認真分析上述問題產生的主要原因，對發現的問題逐一制定了整改措施進行整改。公司治理專項活動的開展，對進一步規范公司治理，完善公司各項制度建設，提高公司治理水平起到了明顯的促進作用，將有利于提高公司的經營管理水平和競爭能力，有利于公司的持續、健康和穩定發展。

　　特此報告。

　　廈門國際航空港股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月二十一 日