股票簡稱：名流置業(yè)股票代碼：000667公告編號：2007－69

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2007年11月21日以通訊方式召開，公司已于2007年11月11日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨(dú)立董事5名）發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人，5名獨(dú)立董事全部參加。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ�程序，召開及會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。會議審議并一致通過以下議案：

　　一、關(guān)于子公司受讓惠州市大田水鄉(xiāng)投資有限公司100％股權(quán)的議案

　　本議案獲得全體參會董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于子公司受讓惠州市冠盈實(shí)業(yè)有限公司100％股權(quán)的議案

　　本議案獲得全體參會董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　相關(guān)事宜詳見公司于2007年11月23日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》和證監(jiān)會指定網(wǎng)站上披露的公告。

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2007年11月22日

　　股票簡稱：名流置業(yè)股票代碼：000667公告編號：2007－70

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于子公司受讓惠州市大田水鄉(xiāng)投資有限公司100％股權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　本公司子公司博羅名流置業(yè)有限公司（下稱博羅名流置業(yè)）將受讓廖強(qiáng)、朱光榮先生分別持有的惠州市大田水鄉(xiāng)投資有限公司（下稱大田水鄉(xiāng)公司）90％、10％的股權(quán)，該協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額確定為人民幣5，394萬元。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，博羅名流置業(yè)與廖強(qiáng)、朱光榮先生已簽署《企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。

　　二、交易對方情況介紹

　　轉(zhuǎn)讓方廖強(qiáng)先生系大田水鄉(xiāng)公司股東，持有該公司90％的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方朱光榮先生系大田水鄉(xiāng)公司股東，持有該公司10％的股權(quán)。

　　轉(zhuǎn)讓方與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　交易標(biāo)的為大田水鄉(xiāng)公司100％的股權(quán)和債權(quán)。

　　（一）大田水鄉(xiāng)公司系2006年11月3日依中華人民共和國法律設(shè)立的企業(yè)，公司注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人朱光榮先生，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)策劃、房地產(chǎn)中介、房屋租賃、旅游景點(diǎn)開發(fā)、三高農(nóng)業(yè)、室內(nèi)外裝飾工程、承接土石方工程、進(jìn)出口貿(mào)易；種植、銷售：水果。

　　截止2007年8月31日，大田水鄉(xiāng)公司總資產(chǎn)2428．5281萬元，總負(fù)債1443．8893萬元，凈資產(chǎn)984．6388萬元。

　　（二）大田水鄉(xiāng)公司現(xiàn)有資產(chǎn)：名下?lián)碛形挥诤��?zhèn)鎮(zhèn)顯崗村委會大田村小組的大田山（土名）土地930畝；該地塊已經(jīng)完成了征地和報(bào)批手續(xù)，土地使用權(quán)證在辦理當(dāng)中。

　　（三）大田水鄉(xiāng)公司沒有任何債權(quán)。公司成立至今沒有從事其他經(jīng)營活動。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容及定價情況

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同對交易金額、交付方式、過戶時間、合同的生效條件和生效時間等，作出了明確的約定，具體為：

　　交易金額：人民幣5，394萬元。

　　交付方式、過戶時間：

　　1、本協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)，博羅名流置業(yè)向共管賬戶轉(zhuǎn)入總轉(zhuǎn)讓價款的40％，即貳仟壹佰伍拾柒萬陸仟元整（￥21，576，000．00元）作為預(yù)付款。

　　2、大田水鄉(xiāng)公司股東將50％的股權(quán)變更到博羅名流置業(yè)名下并同時將該公司法定代表人變更為博羅名流置業(yè)指定人名后，博羅名流置業(yè)將共管賬戶內(nèi)總轉(zhuǎn)讓價款的40％支付給大田水鄉(xiāng)公司股東。

　　3、遞交了上述930畝國有土地的辦證相關(guān)手續(xù)后，大田水鄉(xiāng)公司股東再將40％股權(quán)變更至博羅名流置業(yè)名下。博羅名流置業(yè)支付轉(zhuǎn)讓總價款的30％，即壹仟陸佰壹拾捌萬貳仟元整（￥16，182，000．00元）。

　　4、在大田水鄉(xiāng)公司股東領(lǐng)取了上述930畝土地的國有土地使用權(quán)證書后，將剩余10％的股權(quán)變更至博羅名流置業(yè)名下。在取得有關(guān)工商變更登記資料，且大田水鄉(xiāng)公司股東與博羅名流置業(yè)辦理完畢大田水鄉(xiāng)公司及其資產(chǎn)、資料移交后五個工作日內(nèi)，博羅名流置業(yè)向大田水鄉(xiāng)公司付清余款。

　　合同生效時間及條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　（二）定價情況：本次轉(zhuǎn)讓價格以廖強(qiáng)、朱光榮先生對大田水鄉(xiāng)公司的投資額，大田水鄉(xiāng)公司所擁有的930畝土地為依據(jù)，確定協(xié)議轉(zhuǎn)讓總金額為人民幣5，394萬元。

　　五、受讓大田水鄉(xiāng)及債權(quán)的目的和對公司的影響

　　本次收購的大田水鄉(xiāng)公司所擁有的地塊，緊臨本公司已通過股權(quán)收購所取得的羅浮山地塊（詳見公司2007年4月24日公告），公司將統(tǒng)一規(guī)劃羅浮山名流莊園（暫定名），將該項(xiàng)目打造為高品質(zhì)住宅區(qū)。

　　六、備查文件

　　1、博羅名流置業(yè)與廖強(qiáng)、朱光榮先生簽定的《企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。

　　2、公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2007年11月22日

　　股票簡稱：名流置業(yè)股票代碼：000667公告編號：2007－71

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于子公司受讓惠州市冠盈實(shí)業(yè)有限公司100％股權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　本公司子公司博羅名流置業(yè)有限公司（下稱博羅名流置業(yè)）將受讓廖文凱、黃立初先生分別持有的惠州市冠盈實(shí)業(yè)有限公司（下稱冠盈實(shí)業(yè)公司）87．5％、12．5％的股權(quán)，該協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額確定為人民幣4，193．4萬元。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，博羅名流置業(yè)與廖文凱、黃立初先生已簽署《企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。

　　二、交易對方情況介紹

　　轉(zhuǎn)讓方廖文凱先生系冠盈實(shí)業(yè)公司股東，持有該公司87．5％的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方黃立初先生系冠盈實(shí)業(yè)公司股東，持有該公司12．5％的股權(quán)。

　　轉(zhuǎn)讓方與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　交易標(biāo)的為冠盈實(shí)業(yè)公司100％的股權(quán)和債權(quán)。

　　（一）冠盈實(shí)業(yè)公司系2004年9月23日依中華人民共和國法律設(shè)立的企業(yè)，公司注冊資本人民幣90萬元，法定代表人廖文凱先生，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；旅游景點(diǎn)開發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易；承接土石方工程；房屋租賃。

　　截止2007年8月31日，冠盈實(shí)業(yè)公司總資產(chǎn)2187．9169萬元，總負(fù)債1664．0241萬元，凈資產(chǎn)523．8927萬元。

　　（二）冠盈實(shí)業(yè)公司現(xiàn)有資產(chǎn)：名下?lián)碛形挥诤��?zhèn)鎮(zhèn)顯崗村委會大田村小組的大田山（土名）土地723畝；該地塊已經(jīng)完成了征地和報(bào)批手續(xù)，土地使用權(quán)證在辦理當(dāng)中。

　　（三）冠盈實(shí)業(yè)公司沒有任何債權(quán)。公司成立至今沒有從事其他經(jīng)營活動。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容及定價情況

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同對交易金額、交付方式、過戶時間、合同的生效條件和生效時間等，作出了明確的約定，具體為：

　　交易金額：人民幣4，193．4萬元。

　　交付方式、過戶時間：

　　1、本協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)，博羅名流置業(yè)向共管賬戶轉(zhuǎn)入總轉(zhuǎn)讓價款的40％，即壹仟陸佰柒拾柒萬叁仟陸佰元整（￥16，773，600．00元）作為預(yù)付款。

　　2、冠盈實(shí)業(yè)公司股東將50％的股權(quán)變更到博羅名流置業(yè)名下并同時將該公司法定代表人變更為博羅名流置業(yè)指定人名后，博羅名流置業(yè)將共管賬戶內(nèi)總轉(zhuǎn)讓價款的40％支付給冠盈實(shí)業(yè)公司股東。

　　3、遞交了上述723畝國有土地的辦證相關(guān)手續(xù)后，冠盈實(shí)業(yè)公司股東再將40％股權(quán)變更至博羅名流置業(yè)名下。博羅名流置業(yè)支付轉(zhuǎn)讓總價款的30％，即壹仟貳佰伍拾捌萬零貳佰元整（￥12，580，200．00元）。

　　4、在冠盈實(shí)業(yè)公司股東領(lǐng)取了上述723畝土地的國有土地使用權(quán)證書后，將剩余10％的股權(quán)變更至博羅名流置業(yè)名下。在取得有關(guān)工商變更登記資料，且冠盈實(shí)業(yè)股東與博羅名流置業(yè)辦理完畢冠盈實(shí)業(yè)公司及其資產(chǎn)、資料移交后五個工作日內(nèi)，博羅名流置業(yè)向冠盈實(shí)業(yè)公司付清余款。

　　合同生效時間及條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　（二）定價情況：本次轉(zhuǎn)讓價格以廖文凱、黃立初先生對冠盈實(shí)業(yè)公司的投資額，大田水鄉(xiāng)公司所擁有的723畝土地為依據(jù)，確定協(xié)議轉(zhuǎn)讓總金額為人民幣4，193．4萬元。

　　五、受讓冠盈實(shí)業(yè)及債權(quán)的目的和對公司的影響

　　本次收購的冠盈實(shí)業(yè)公司所擁有的地塊，緊臨本公司已通過股權(quán)收購所取得的羅浮山地塊（詳見公司2007年4月24日公告），公司將統(tǒng)一規(guī)劃羅浮山名流莊園（暫定名），將該項(xiàng)目打造為高品質(zhì)住宅區(qū)。

　　六、備查文件

　　1、博羅名流置業(yè)與廖文凱、黃立初先生簽定的《企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。

　　2、公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2007年11月22日