本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改議案的情況；

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　上海市醫(yī)藥股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月22日下午1時(shí)30分在宛平賓館舉行。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共62人，代表股份226，139，821股，占公司總股本的39．7313％，其中有限售條件股份股東1人，代表股份225，897，761股，占公司總股本的39．69％，無(wú)限售條件股份股東61人，代表股份242，060股，占公司總股本的0．0425％。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。會(huì)議由周德孚副董事長(zhǎng)主持，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票逐項(xiàng)表決的方式，通過(guò)了如下決議：

　　（一）關(guān)于債務(wù)重組及標(biāo)的物（天津房產(chǎn)）處置的議案：

　　表決結(jié)果： 同意：226，036，676股占99．9544％

　　反對(duì)：2，170股占0．0010％

　　棄權(quán)：100，975股占0．0446％

　　（二）關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案：

　　表決結(jié)果：同意：226，037，176 股 占99．9546％

　　反對(duì)：1，670股占0．0007％

　　棄權(quán)：100，975股占0．0447％

　　（三）關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案：

　　表決結(jié)果： 同意：226，037，176 股 占99．9546％

　　反對(duì)：1，670股占0．0007％

　　棄權(quán)：100，975股占0．0447％

　　三、律師見(jiàn)證和大會(huì)公正情況

　　本次股東大會(huì)已經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。根據(jù)律師朱玉婷出具的法律意見(jiàn)書，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格合法有效，本次股東大會(huì)議案的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的有關(guān)決議有效。上海市公證處委派公證員對(duì)大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。

　　四、備查文件目錄

　　（一）公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)律師法律意見(jiàn)書。

　　特此公告

　　上海市醫(yī)藥股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年11月22日