本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次臨時股東大會于2007年11月22日在公司辦公樓五樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權委托代表6人，代表股份數量222，230，100股，占公司股份總數的55．56％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司副董事長李富德先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、《關于改選公司獨立董事的議案》

　　選舉孫慶先生為公司第三屆董事會獨立董事，贊成票222，230，100股，占出席會議有表決權股份總數的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　選舉王進先生為公司第三屆董事會獨立董事，贊成票222，230，100股，占出席會議有表決權股份總數的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　2、《關于制定〈獨立董事制度〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會議有表決權股份總數的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　3、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會議有表決權股份總數的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　4、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會議有表決權股份總數的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　5、《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　贊成票222，230，100股，占出席會議有表決權股份總數的100％，棄權票0股，反對票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2007年第五次臨時股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年11月22日