本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，本公司決定于2007年12月12日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次會(huì)議召開(kāi)情況：

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　2007年12月12日（星期三） 16：00 時(shí)。

　　2、會(huì)議股權(quán)登記日：

　　2007年12月4日（星期二）

　　3、本次會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：地址；重慶市涪陵區(qū)太極大酒店會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2007 年12月4日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書(shū)參加會(huì)議（被授權(quán)人不必為公司股東）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員、聘任律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表。

　　二、本次會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議的事項(xiàng)包括以下2項(xiàng)議案：

　　議案1：《關(guān)于改選重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司董事會(huì)董事的議案》

　　議案2：《關(guān)于改選重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　以上議案的具體內(nèi)容見(jiàn)與本通知同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》和《重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》。

　　三、特別提示

　　根據(jù)本公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，董事選舉采用累積投票制，獨(dú)立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交本次會(huì)議審議。

　　四、本次會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）持有公司

股票的法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）持有公司股票的個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　來(lái)信地址：重慶市渝中區(qū)陜西路1號(hào)

　　（信函上請(qǐng)注明“2007 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）

　　郵編：400011 傳真：（023）63819708 63848288

　　2、登記時(shí)間：

　　2007年12月11日（星期二）9 時(shí)00 分—16 時(shí)30 分

　　3、登記地點(diǎn)：

　　地址：重慶市涪陵區(qū)太極大酒店會(huì)議室

　　聯(lián)系電話：（023）63848288

　　聯(lián)系人：饒正力

　　五、其他事項(xiàng)

　　請(qǐng)出席會(huì)議的股東或股東代表按時(shí)參加；

　　出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零七年十一月二十一日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司2007 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　身份證號(hào)碼：委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　委托日期：2007年 月 日