重慶長江水運股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆監事會第五次會議，于二〇〇七年十一月二十一日在重慶ＪＷ萬豪酒店八層會議室召開。本次會議應到監事三名，實到監事三名，符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司監事會主席申永潔主持，審議并通過如下議案：

　　1、審議并通過《關于重慶長江水運股份有限公司重大資產出售的議案》及《關于重慶長江水運股份有限公司與重慶市長江水運有限責任公司之重大資產出售協議書》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　2、審議并通過《關于重慶長江水運股份有限公司以新增股份吸收合并西南證券有限責任公司的議案》及《關于重慶長江水運股份有限公司吸收合并西南證券有限責任公司之協議書》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　3、審議并通過《公司變更經營范圍的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　4、審議并通過《公司變更注冊地址議案》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　5、審議并通過《公司變更注冊名稱以及與西南證券簽署＜名稱轉讓協議＞的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　6、審議并通過《中國建銀投資有限責任公司和重慶渝富資產經營管理有限公司免于向公司股東發出收購要約的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　7、審議并通過《修改＜公司章程＞的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　上述1－7項議案尚需提交本公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　8、審議并通過《關于改選公司非職工監事的議案》

　　由于本公司全體監事已經向本公司提交了附條件生效的辭職信，擬于本議案生效之日辭去監事職務，故公司監事會同意提名劉成義先生、高文志先生為非職工監事候選人，與本公司職工屆時民主選舉產生的1位職工代表監事共同組成新一屆監事會。本議案在下述條件全部滿足之日生效且擬任監事于該日就任并履行職責：

　�。�1）經公司股東大會審議通過；

　　（2）公司重大資產出售暨新增股份吸收合并西南證券獲得中國證監會等相關政府部門的核準；

　�。�3）本公司監事會改選后的監事的任職資格已通過中國證監會的核準（如需要）；

　�。�4）職工代表監事已經公司職工民主選舉產生；

　　（5）公司經修改的公司章程已經生效。

　　表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權

　　上述議案尚需提交本公司2007年第二次臨時股東大會審議。（候選人簡歷詳見附件）

　　特此公告。

　　重慶長江水運股份有限公司監事會

　　二〇〇七年十一月二十一日

　　附：

　　非職工監事候選人簡歷

　　1、劉成義，非職工監事候選人。

　　男，漢族，1946年1月生，大學，高級工程師，高級經濟師，1969年9月參加工作，中共黨員。曾任中國第十八冶金建設公司三公司二隊工人、三公司黨辦秘書，中國第十八冶金建設公司黨辦秘書，四川省重慶市建委宣傳處、辦公室秘書，四川省重慶市政府辦公廳二處秘書，四川省重慶市政府辦公廳五處、三處處長，四川省重慶市政府辦公廳副秘書長（期間曾兼任市政府法制局局長），四川省重慶市建委主任、黨組書記，四川省重慶市政府秘書長、黨組成員，辦公廳黨組書記，重慶市政府秘書長、黨組成員，辦公廳黨組書記、辦公廳主任。第十屆全國

人大代表，重慶市第二屆人大代表，中共第一、二屆重慶市委委員，重慶市第一、二次黨代會代表。現任重慶市人大常委會秘書長、黨組成員、辦公廳主任、機關黨組書紀和西南證券監事。

　　2、高文志，非職工監事候選人。

　　男，漢族，1970年8月生，碩士，1992年7月參加工作，中共黨員。曾任河北省政府外事辦公室科員，中國建設銀行總行政研室、研發部、投資銀行部副主任科員、主任科員，中國建設銀行甘肅省蘭州市電力支行行長助理（掛職鍛煉）�，F任中國建投投行部高級副經理和西南證券監事。