本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年11月22日上午8點30分在河南省鞏義市賓館二樓會議室召開了二○○七年第三次臨時股東大會。參加本次股東大會的股東及股東代表共7人，代表公司股份33734．6654萬股；占公司總股本的51．33％。會議由董事會召集，公司董事長馬路平先生主持，公司部分董事、監事、高管及律師列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議采取記名投票方式審議通過以下決議：

　　關于公司收購林州市林豐鋁電有限責任公司100％股權的議案。

　　同意33734．6654萬股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　上海市上正律師事務所程曉鳴、李嘉俊律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格；本次股東大會的召集人資格；本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二○○七年十一月二十二日