|
|
上海九龍山股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 08:00 中國證券網-上海證券報
證券代碼：600555 900955股票簡稱：九龍山 九龍山B公告編號：臨2007-32 上海九龍山股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有新提案提交表決； 一、會議通知、召開和出席情況： 上海九龍山股份有限公司董事會于2007年10月31日在上海證券報、中國證券報、證券時報、香港商報、上海證券交易所網站刊登召開公司2007年第一次臨時股東大會的會議通知。2007年11月21日，上海九龍山股份有限公司2007年第一次臨時股東大會在上海美麗園龍都大酒店會議室舉行。參加表決的股東（股東授權代理人）共45人，共持有代表公司289，929，154股有表決權股份，占公司股份總數的66.9055 ％；其中A股股東（股東授權代理人）共39人，共持有公司201，491，354股有表決權股份，占A股股份總數的62.0929 ％，占公司有表決權股份總數的46.4971 ％；B股股東（股東授權代理人）共6人，共持有公司88，437，800股有表決權股份，占B股股份總數的81.2537 ％，占公司有表決權股份總數的20.4083 ％。 本次會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，公司律師列席了會議。經大會審議并表決，通過了以下議案： 二、提案審議及表決情況： 會議以記名投票的方式審議通過了以下決議： （一）審議公司變更部分募集資金用途的議案 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 289，929，154 289，872，045 480 56，629 99.9803％ A股股東 201，491，354 201，437，545 480 53，329 99.9733％ B股股東 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （二）審議公司委托商業銀行向下屬控股子公司累計發放不超過11億元人民幣委托貸款的議案 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 289，929，154 289，872，045 480 56，629 99.9803％ A股股東 201，491，354 201，437，545 480 53，329 99.9733％ B股股東 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （三）審議修改公司《股東大會議事規則》的議案 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 289，929，154 289，872，045 145 56，964 99.9803％ A股股東 201，491，354 201，437，545 145 53，664 99.9733％ B股股東 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （四）審議《上海九龍山股份有限公司獨立董事制度》的議案 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 289，929，154 289，872，045 145 56，964 99.9803％ A股股東 201，491，354 201，437，545 145 53，664 99.9733％ B股股東 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （五）審議公司董事會成立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四專門委員會的議案 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 289，929，154 289，872，045 145 56，964 99.9803％ A股股東 201，491，354 201，437，545 145 53，664 99.9733％ B股股東 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ 三、律師見證意見： 經上海嚴義明律師事務所王智斌律師見證，見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及會議的表決程序均合法有效。 四、備查文件： 1、 經與會董事簽字確認的股東大會決議； 2、 上海嚴義明律師事務所出具的律師見證意見； 3、 本次會議所有議案等資料見上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN。 特此公告。 上海九龍山股份有限公司董事會 2007年11月21日
【 新浪財經吧 】
不支持Flash
|
||||||||
