股票代碼：000039 200039 股票簡稱：中集集團 中集B 公告編號：[CIMC]2007-045

　　權證代碼：038006權證簡稱：中集ZYP1

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于認沽權證行權的提示性公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本公司認沽權證“中集ZYP1”（權證代碼：038006）從 2007年11月19日起停止交易，權證的行權期為2007年11月19日至2007年11月23日。2007年11月23日行權期結束后，未行權的“中集ZYP1”將予以注銷。投資者如果行權，則相當于以每股7.302元的價格向認沽權證發行人賣出中集集團股票（證券代碼：000039），由此將會造成重大損失。敬請“中集ZYP1”投資者注意投資風險。

　　受“中集ZYP1”認沽權證的發行人中遠太平洋有限公司委托，本公司對“中集ZYP1”認沽權證行權情況公告如下：

　　一、認沽權證行權的含義

　　認沽權證行權就是每持有1份認沽權證的投資者在行權期間有權將其持有的1.370股中集集團無限售條件的流通股A 股票（證券代碼：000039），以每股7.302元的價格出售給“中集ZYP1”認沽權證的發行人——中遠太平洋有限公司。

　　二、行權安排

　　1、2006年5月25日，中遠太平洋有限公司發行的“中集ZYP1”在深圳證券交易所上市，權證代碼為“038006”。

　　2、“中集ZYP1” 認沽權證經分紅除息調整后的行權價格為7.302元，行權比例為1:1.370。

　　3、根據《深圳證券交易所權證管理暫行辦法》的規定，“中集ZYP1”的最后一個交易日為2007年11月16日（星期五），并于2007年11月19日（星期一）起終止交易。

　　4、“中集ZYP1” 認沽權證的行權期間為權證存續期的最后5個交易日，即2007年11月19日（星期一）至2007年11月23日（星期五）。2007年11月23日到期以后，未行權的“中集ZYP1”將予以注銷。

　　三、行權風險提示

　　1、“中集ZYP1”的行權比例為1:1.370，即投資者證券賬戶須同時擁有N份“中集ZYP1”和1.370×N股中集集團股票（證券代碼：000039），才能成功進行N份“中集ZYP1”的行權，單獨持有“中集ZYP1”認沽權證不能行權。

　　2、截至2007 年11月16日，“中集ZYP1”的收盤價格為0.010元，本公告前一交易日（2007 年11月21日），中集集團的收盤價格為24.07元， “中集ZYP1” 認沽權證的行權價格為7.302元，“中集ZYP1”認沽權證的內在價值為0.000元。參照中集集團股票2007年11月21日收盤價格24.07元，投資者若行權1份認沽權證，代表所持有的1.370股中集集團Ａ股股票將被出售，即相當于將市價為24.07元的股票以每股7.302元的價格出售給認沽權證發行人，由此將導致投資者每股股票直接損失16.768元。

　　3、盡管投資者有行權的權利，但投資者應慎重行權。在中集集團Ａ股股票價格高于7.302元的情況下行權，投資者將即時遭受損失。

　　四、行權程序

　　（一）認沽權證行權的具體操作方式

　　“中集ZYP1”認沽權證的行權方式將全部采用手工方式，即投資者不能通過深圳證券交易所的交易系統直接進行行權。如投資者需要行權，請與本公司直接聯系，在本公司向投資者充分揭示風險后再由投資者決定是否行權。在行權期結束后，由本公司收集所有的行權指令向深圳證券交易所申報，辦理行權手續。

　　（二）投資者決定行權后的申報程序

　　1、投資者確認其持有中集集團Ａ股股票和認沽權證。

　　2、投資者在2007年11月19日至11月23日期間，填寫《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司認沽權利行權申報授權委托書》（具體格式見附件）。

　　3、投資者將上述委托書和有關證明材料（法人股東：包括現行有效的企業法人營業執照復印件，法定代表人身份證復印件，法人證券賬戶復印件、2007年11月16日收市后的持有中集集團Ａ股股票的持股憑證、法定代表人的授權委托書；個人股東：包括身份證復印件、證券帳戶復印件、2007年11月16日收市后的的持有中集集團A股股票的持股憑證）以傳真等方式提交給本公司。

　　4、本公司收集行權資料并經律師核查后于11月23日收市后向深圳證券交易所申報。

　　（三）有關咨詢及聯系事項

　　1、咨詢機構：公司董事會秘書辦公室

　　2、電話：（0755）26691130轉

　　3、傳真：（0755）26826579

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月二十二日

　　附件：

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　認沽權證行權申報授權委托書

　　（委托人聲明：本公司／本人是在對中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“中集集團”）認沽權證行權申報委托的相關情況充分了解后的條件下委托中集集團申報認沽權證行權。在本次申報行權截止時間2007年11月23日收市之前，本公司／本人保留隨時以書面形式撤回該項委托的權利）。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托中集集團代表本公司／本人于2007年11月23日收市后向深交所申報行使代碼為“038006”，簡稱為“中集ZYP1”的認沽權證，并按本公司／本人的意愿代為行權申報。

　　本公司／本人對本次認沽權利行權申報委托數據資料：

　　序號

　　事項

　　數量（股）

　　1

　　認沽權證行權申報份數

　　2

　　行權價格（元）

　　（注：如委托人于2007年11月23日收市時持有的標的證券少于認沽權證行權申報份數，則視為無效委托。）

　　本項委托的有效期限： 自委托簽署日至委托的申報時間結束。

　　委托人持有認沽權證份數：份；

　　委托人持有股數：股；

　　委托人股東賬號：；

　　委托人身份證號（法人股東填寫法人資格證號）： ；

　　委托人聯系電話：；

　　委托人聯系地址：

　　委托人簽字（法人股東加蓋法人公章）： ；

　　簽署日期：2007年 月 日