證券代碼：600279證券簡稱：重慶港九編號：臨2007-030

　　重慶港九股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　【重要內容提示】：

　　一、本次股東大會沒有增加臨時提案的情況。

　　二、本次股東大會沒有否決和修改提案的情況。

　　【會議召開和出席情況】：

　　重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，于2007年11月21日在重慶朝天門大酒店現場召開。會議由公司董事長梁從友先生主持。參加本次股東大會的股東及股東代理人共4人，所代表股份107883589 股，占本公司股份總額的47.24%。公司9名董事（其中含委托3名，獨立董事王崇舉委托獨立董事陳興述代為出席會議，董事孫萬發、彭維德均委托董事李毓堅代為出席會議）、6名監事出席本次會議，3名高級管理人員列席會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》的規定。

　　【議案審議情況】：

　　經到會股東認真審議，以記名投票方式對以下議案進行逐項表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于修改〈章程〉的議案》。

　　表決結果為：107883589股同意，占到會有表決權股份總額的100%，0股反對、0股棄權。

　　二、審議通過《關于重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司向重慶港務物流集團有限公司支付由其墊付的土地出讓金的議案》。

　　在對本議案進行表決時，關聯股東重慶港務（集團）有限責任公司按規定回避表決，到會的其他非關聯股東對本議案進行了表決。表決結果為：11218258股同意，占到會有表決權股份總額的100%，0股反對、0股棄權。

　　【律師見證情況】：

　　公司聘請四川聯一律師事務所賴宏、戴雪梅律師到會見證，并出具了《法律意見書》，該所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　【備查文件】：

　　1、重慶港九股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、四川聯一律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　重慶港九股份有限公司董事會

　　二OO七年十一月二十二日