證券代碼：600778證券簡稱：友好集團編號：臨2007—020

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆友好（集團）股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2007年11月21日以通訊方式召開，公司于2007年11月9日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨立董事3名）、監事及高級管理人員發出了會議通知。公司董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經會議審議通過了：

　　一、關于出資設立“新疆友好華駿

　　本公司于2007年10月23日召開的五屆董事會九次會議決定設立新疆友好（集團）股份有限公司房地產開發分公司，并決定申請相關資質。現因受有關政策限制，母公司房地產開發資質無法取得，故決定撤銷設立新疆友好（集團）股份有限公司房地產開發分公司的決定，改為出資2000萬元，設立公司全資子公司“新疆友好華駿房地產開發有限公司”。該公司經營范圍為：房地產開發經營、商品房銷售、委托代建、房屋租賃、建筑工程設備租賃、建筑材料銷售、倉儲、

　　表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、關于授權公司總經理為新疆友好華駿房地產開發有限公司提供項目資金的議案。

　　為支持新疆友好華駿房地產開發有限公司的項目開發，決定授權公司總經理根據該公司項目開發的需要，提供時點數總額不超過1億元（含1億元）人民幣的資金支持。

　　表決票9票，贊成票8票，反對票0票，棄權票1票。

　　特此公告

　　新疆友好（集團）股份有限公司董 事 會

　　2007年11月21日