本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海金豐投資股份有限公司第六屆董事會第八次會議以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事九名，截止2007年11月20日，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　1、 關于為控股子公司上海房屋置換股份有限公司提供擔保的議案

　　公司控股子公司上海房屋置換股份有限公司因經營需要，擬向建設銀行上海市徐匯支行申請流動資金借款人民幣2000萬元，期限一年；擬向上海銀行黃浦支行申請流動資金借款人民幣1000萬元，期限一年。公司同意為上述借款提供擔保。公司控股子公司上海金豐易居網有限公司為上述擔保提供反擔保。

　　上海房屋置換股份有限公司注冊資本5000萬元，主要從事

房地產經紀業務。截止2007年9月30日，該公司總資產為14036．57萬元，凈資產為8700．19萬元，資產負債率38．02％。經由中國

人民銀行上海分行授權的上海新世紀投資服務有限公司資信評級專家委員會評定，該公司資信等級為ＡＡ級。公司認為，上海房屋置換股份有限公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還到期債務。

　　若上述擔保生效，公司累計對外擔保數量為3000萬元，均為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。

　　特此公告

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2007年11月20日