本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為15，304，850股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年11月23日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述：

　　1、股權(quán)分置改革對價方案要點(diǎn)：

　　每持有公司流通股股票10股獲付4．6股公司股票，非流通股股東向流通股

　　股東支付總計(jì)3588萬股

股票。

　　2、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會日期、屆次：

　　2005年11月13日，公司股權(quán)分置相關(guān)股東會議審議通過股權(quán)分置改革方案。

　　3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：2005年11月22日。

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年11月23日。

　　2、本次限售股份可上市流通股份總數(shù)為15，304，850股，占限售股份總數(shù)的11．96％、無限售股份條件股份總數(shù)的8．95％和公司股份總數(shù)的5．12％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　序號

　　限售股份持有人名稱

　　持有限售股份數(shù)（股）

　　本次可上市流通股數(shù)（股）

　　本次可上市流通股數(shù)占限售股份總數(shù)的比例（％）

　　本次可上市流通股數(shù)占無限售股份總數(shù)的比例（％）

　　本次可上市流通股數(shù)占公司股份總數(shù)的比例（％）

　　凍結(jié)的股份數(shù)量（股）

　　1

　　武漢華中科技大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　127，603，072

　　14，950，000

　　11．68

　　8．74

　　5

　　72，100，000

　　2

　　華中理工大學(xué)印刷廠

　　354，850

　　354，850

　　0．28

　　0．21

　　0．12

　　0

　　合 計(jì)

　　127，957，922

　　15，304，850

　　11．96

　　8．95

　　5．12

　　72，100，000

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各項(xiàng)承諾及履行情況

　　限售股份持有人名稱

　　承諾

　　承諾履行情況

　　武漢華中科技大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

　　有限公司

　　自改革方案實(shí)施之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5％，在24個月內(nèi)不超過10％。

　　履行承諾

　　華中理工大學(xué)印刷廠

　　同上

　　履行承諾

　　四、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　股份類型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次限售股份上市流通后

　　一、有限售條件的流通股

　　境內(nèi)自然人持股

　　境外法人、自然人持股

　　127，957，922

　　112，653，072

　　2．內(nèi)部職工股

　　3．機(jī)構(gòu)投資者配售股份

　　4．高管股份

　　5．其他

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　127，957，922

　　112，653，072

　　二、無限售條件的流通股

　　1．人民幣普通股

　　171，042，078

　　186，346，928

　　2．境內(nèi)上市的外資股

　　3．境外上市的外資股

　　4．其他

　　無限售條件的流通股

　　171，042，078

　　186，346，928

　　三、股份總數(shù)

　　299，000，000

　　299，000，000

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，截至本報(bào)告出具日，華工科技限售股份持有人均履行了其在股權(quán)分置改革方案中作出的各項(xiàng)承諾。華工科技本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實(shí)行限售安排。華工科技本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次限售股份的上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況。

　　2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用及公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保。

　　3、限售股份持有人所持的股份如觸及其承諾，公司將及時公告提示廣大投資者。

　　4、公司控股股東武漢華中科技大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（“產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）計(jì)劃在限售股份解除限售后六個月以內(nèi)通過證券交易系統(tǒng)出售5％以上解除限售流通股。

　　（1）擬出售的數(shù)量：14，950，000股

　　（2）擬出售的時間：2007年11月23日－2008年5月23日

　　（3）擬出售的價格區(qū)間：人民幣13．00元－15．00元

　　（4）減持原因：補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)集團(tuán)流動資金

　　七、備查文件

　　1、解除股份限售申請表

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告

　　特此公告。

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十二日