本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份實際可上市流通數量為15，304，850股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年11月23日。

　　一、股權分置改革方案概述：

　　1、股權分置改革對價方案要點：

　　每持有公司流通股股票10股獲付4．6股公司股票，非流通股股東向流通股股東支付總計3588萬股股票。

　　2、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次：

　　2005年11月13日，公司股權分置相關股東會議審議通過股權分置改革方案。

　　3、股權分置改革方案實施日：2005年11月22日。

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年11月23日。

　　2、本次限售股份可上市流通股份總數為15，304，850股，占限售股份總數的11．96％、無限售股份條件股份總數的8．95％和公司股份總數的5．12％；各限售

　　股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾及履行情況

　　四、股本變動結構表

　　五、保薦機構核查報告的結論性意見

　　經核查，截至本報告出具日，華工科技限售股份持有人均履行了其在股權分置改革方案中作出的各項承諾。華工科技本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據法律、法規和有關承諾的要求繼續實行限售安排。華工科技本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規的有關規定。本次限售股份的上市流通不存在實質性障礙。

　　六、其他事項

　　1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況。

　　2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經營性資金占用及公司對該股東的違規擔保。

　　3、限售股份持有人所持的股份如觸及其承諾，公司將及時公告提示廣大投資者。

　　4、公司控股股東武漢華中科技大產業集團有限公司（“產業集團”）計劃在限售股份解除限售后六個月以內通過證券交易系統出售5％以上解除限售流通股。

　　（1）擬出售的數量：14，950，000股

　　（2）擬出售的時間：2007年11月23日－2008年5月23日

　　（3）擬出售的價格區間：人民幣13．00元－15．00元

　　（4）減持原因：補充產業集團流動資金

　　七、備查文件

　　1、解除股份限售申請表

　　2、保薦機構核查報告

　　特此公告。

　　華工科技產業股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十二日