本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　公司2007年11月21日召開五屆六次臨時董事會，審議通過了關于《認購石家莊市商業銀行股份有限公司增資擴股股份》的議案。公司作為石家莊商行的老股東之一，現持有其1150．6萬股（占石家莊商行目前總股本的2．62％）股份。為了進一步優化資產結構，分散經營風險，公司決定參與石家莊市商業銀行股份有限公司（以下簡稱石家莊商行）本次增發股份的認購，擬認購其10000萬股增發股份，本次認購后，公司將持有石家莊商行11150．6萬股，占石家莊商行增發后總股本的10．13％，是第三大股東。根據石家莊商行的招股說明書，此次增發價格為1．2元／股，公司此次認購需投資12000萬元。投資資金由公司自籌解決。

　　本次投資不屬于關聯交易，不需提交股東大會審議。

　　此次投資尚需中國銀行業監督管理委員會等監管機構的批準。

　　二、投資協議主體介紹

　　經對照《石家莊市商業銀行股份有限公司招股說明書》與有關規定，公司符合投資商業銀行的條件。

　　三、投資標的基本情況

　　石家莊商行屬地方性股份制商業銀行，成立于1996年5月，是全國首批五家城市合作銀行試點之一。截至2006年底，石家莊商行總資產321．3億元，股本總額4．4億股。存款日均余額242．1億元，貸款余額156．2億元，在石家莊全市十家商業銀行中，存、貸款份額排名均列第4位，在全省七家城市商業銀行中居第一位。該行2006年實現經營利潤2．8億元，凈利潤4266萬元，資本金收益率為9．7％。2006年底，石家莊商行在市政府支持下對不良資產進行了剝離，使石家莊商行資產質量得到較大的提高，當年的不良資產率降為5．04％。石家莊商行的運作較為規范，據了解，近年來該行新增貸款中不良貸款比例不到1％。

　　石家莊市商業銀行近三年及一期的主要會計數據和財務指標（單位：萬元）

　　注：2007年度待處理不良資產約10514萬元，截止2007年10月底已處理591萬元。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　公司擬按石家莊商行公布的《招股說明書》的增發價格即每股1．2元以現金認購10000萬股，共需投資12000萬元。石家莊商行增發完成后，經此次認購，我公司持有11150．6萬股，占增發后總股份的10．13％

　　公司此次認購石家莊商行的增發股份行為尚需獲得中國銀行業監督管理委員會等監管機構批準。

　　五、對外投資對公司的影響

　　投資石家莊商行有利于優化公司資產結構，分散經營風險，對公司發展具有重要意義。

　　六、存在的風險

　　（1）審批不確定的風險。公司此次認購石家莊商行的增發股份行為存在不被中國銀行業監督管理委員會等監管機構批準的風險。

　　（2）投資風險。石家莊商行貸款集中于公司類貨款，信貸集中于若干客戶和行業，并且經營區域主要在石家莊市，資產規模擴張和競爭力受到一定影響。如果石家莊市整體經濟形勢趨弱或者信用環境出現明顯惡化，可能會導致石家莊商行不良貸款增加，從而對其資產質量、經營業績和財務狀況產生不利影響。如果經營管理得當，上述風險可以避免。

　　特此公告。

　　河北建投能源投資股份有限公司董事會

　　二00七年十一月二十一日