證券代碼：601699股票簡稱：潞安環能公告編號：2007-030

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2007年11月20日在公司潞安會堂召開公司二○○七年第一次臨時股東大會。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年11月20日上午9：30

　　2、會議地點：潞安環能股份公司潞安會堂

　　3、召集人：山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席股東大會的股東及授權代表共8人，代表本公司有表決權的股份459，461，960股，占公司總股本639，190，000股的71.88％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《關于公司二○○七年度補充關聯交易的議案》

　　該議案為關聯事項，其中（1）煤炭買賣合同、（2）物流服務協議，關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司回避表決。表決結果為：同意39，271，960股，反對0股，棄權0股，同意票占有表決權股份總數的100％。

　　（二）審議通過了《關于山西潞安集團財務有限責任公司為我公司提供金融服務的議案》

　　該議案為關聯事項，關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司回避表決。表決結果為：同意39，271，960股，反對0股，棄權0股，同意票占有表決權股份總數的100％。

　　（三）審議通過了《關于對山西潞安集團潞寧煤業有限責任公司增資擴股的議案》

　　該議案為關聯事項，關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司回避表決。表決結果為：同意39，271，960股，反對0股，棄權0股，同意票占有表決權股份總數的100％。

　　五、律師出具的法律意見

　　山西德為律師事務所閆建軍律師、管晉宏律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、山西潞安環保能源開發股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會決議；

　　2、本次股東大會會議記錄；

　　3、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十一日