證券代碼：600071股票簡稱：鳳凰光學編號：臨2007-018

　　鳳凰光學股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年11月20日上午在江西省上饒市本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表9人，代表股份93，872，214股，占公司有表決權股份總數的39.53%。公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議由公司董事會召集，董事長王熙晏先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：

　　（一）審議通過了《鳳凰光學股份有限公司董事會議事規則》（修訂稿）。

　　同意：93，872，214股（占出席會議股份總數的100%）；反對：0股；棄權：0股。

　　（二）審議通過了《鳳凰光學股份有限公司監事會議事規則》（修訂稿）。

　　同意：93，872，214股（占出席會議股份總數的100%）；反對：0股；棄權：0股。

　　（三）審議通過了關于修訂《公司章程》部分條款的預案。

　　修訂后的《鳳凰光學股份有限公司章程》全文詳見上海證券交易所網站：

　　http://www.sse.com.cn。

　　同意：93，872，214股（占出席會議股份總數的100%）；反對：0股；棄權：0股。

　　（四）審議通過了《關于更換會計師事務所的預案》。

　　會議決定，2007年度公司不再續聘立信會計師事務所有限公司，而改聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構。

　　由于該議案屬于關聯交易，公司控股股東鳳凰光學控股有限公司回避表決。

　　同意：159，520股（占出席會議股份總數的0.17%）；反對：0股；棄權：0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（上海）事務所律師劉放、俞磊現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；召集會議、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　鳳凰光學股份有限公司

　　2007年11月21日