證券代碼：600664證券簡稱：S哈藥編號：臨2007－055

　　哈藥集團股份有限公司四屆二十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　哈藥集團股份有限公司董事會以書面方式發出通知，于2007年11月20日以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十七次會議。會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致表決通過了《關于聘任金乃巖先生為公司副總經理的議案》。

　　經公司總經理姜林奎先生提名，公司董事會決定聘任金乃巖先生為公司副總經理（簡歷附后），任期三年。

　　公司獨立董事對上述高級管理人員的聘任發表了獨立意見，意見認為：“公司高級管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意對金乃巖先生的聘任。”

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十日

　　附：金乃巖先生簡歷

　　金乃巖，男， 57歲，研究員級高級工程師，研究生學歷。

　　1985年至1992年，先后任哈爾濱制藥廠一車間副主任、五車間主任、二車間副主任、主任。1992年至2004年，任哈爾濱制藥廠副廠長、哈藥集團制藥總廠常務副廠長。2004年至今，任哈藥集團制藥總廠廠長兼黨委書記。