本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實﹑準確和完整，沒有虛假記載﹑誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年11月16日，中皇有限公司收到中國證券監督管理委員會下達的《關于核準豁免中皇有限公司要約收購酒鬼酒股份有限公司股票義務的批復》（證監公司字［2007］184號），本公司已于2007年11月19日在指定報刊和網站上披露了中皇有限公司收購報告書。

　　按照相關規定，公司已將中天相投資顧問有限公司出具的《中皇有限公司收購酒鬼酒股份有限公司的財務顧問報告》、北京市天銀律師事務所出具的《關于中皇有限公司申請豁免要約收購的法律意見書》刊載在巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，敬請投資者閱讀。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　2007年11月20日