證券簡稱：綠景地產 證券代碼：000502 公告編號：2007－037

　　綠景地產股份有限公司

　　第七屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實，準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　綠景地產股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議于2007年11月20日以通訊方式召開。應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經投票表決以9票同意，0票反對，0票棄權通過了以下議案：

　　一、關于修改《公司章程》的議案（詳附件一）；

　　二、關于修改《董事會議事規則》的議案（詳附件二）；

　　三、關于修訂《公司經營班子工作細則》的議案；

　　四、關于《公司內部審計制度》的議案；

　　五、關于《公司對外投資管理制度》的議案；

　　六、關于《公司控股子公司管理辦法》的議案。

　　上述第一、二項議案尚需提交公司下一次股東大會審議。

　　特此公告。

　　綠景地產股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年十一月二十日

　　附件一：

　　《公司章程》修改草案

　　根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關要求以及公司的實際情況，擬對《章程》的部分條款進行修改：

　　一、刪除《公司章程》第十四條：“經公司登記機關核準，公司經營期限至二〇三五年九月十八日”。此后條款序號相應調整。

　　二、將《公司章程》第八十三條第三款：“公司董事會、監事會、連續180 個交易日以上單獨或者合并持有公司1％以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，但提名人數必須符合章程的規定，并且不得多于擬選人數，并以提案的方式提請股東大會選舉決定。”

　　修改為：“公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司1％以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，但提名人數必須符合章程的規定，并且不得多于擬選人數，并以提案的方式提請股東大會選舉決定。”

　　三、將《公司章程》第一百一十一條第二款第一項、第二項、第三項：

　　“1． 決定金額占公司最近經審計總資產30％以下（不含30％）的購買或出售資產、擔保事項。

　　2． 決定金額占公司最近經審計凈資產5％以下（含5％）、且絕對金額在3000萬元以下的關聯交易。

　　3． 決定單筆金額在占公司最近經審計總資產1．5％以下（含1．5％）、年度累計金額占公司最近經審計總資產5％以下（含5％）的資產損益處置事項。”

　　修改為：“1．決定公司在一年內交易金額在公司最近一期經審計總資產30％以下的購買、出售重大資產或者擔保事項。

　　2． 決定公司與關聯自然人發生的交易金額（含在連續十二個月內發生的交易標的相關的同類關聯交易累計金額）在30萬元以上（含30萬元）的，以及公司與關聯法人發生的交易金額（含在連續十二個月內發生的交易標的相關的同類關聯交易累計金額）在300萬元以上（含300萬元）、且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0．5％以上的，交易金額在3000萬元以下（不含3000萬元）、且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5％以下（不含5％）的關聯交易。

　　3． 決定單筆金額在公司最近一期經審計凈資產5％－10％之間、年度累計金額在公司最近一期經審計凈資產20％以下（不含20％）的資產損益處置事項。”

　　附件二：

　　《董事會議事規則》修訂草案

　　一、將標題：“恒大地產股份有限公司董事會議事規則”

　　修改為：“綠景地產股份有限公司董事會議事規則”

　　二、將《董事會議事規則》第一十一條第一款第一項“交易涉及的資產總額在公司最近一期經審計總資產的40％—50％之間；該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據。”

　　修改為：“交易（不包括購買或出售資產、擔保事項）涉及的資產總額在公司最近一期經審計總資產的40％—50％之間；該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據。”

　　三、將《董事會議事規則》第一十一條第二款第一項：“公司與關聯人發生的交易金額在2000萬元—3000萬元之間，且在公司最近一期經審計凈資產絕對值4％—5％之間；”

　　修改為：“公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上（含30萬元）的，以及公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上（含300萬元）、且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0．5％以上的，交易金額在3000萬元以下（不含3000萬元）、且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5％以下（不含5％）的關聯交易；”＠？？ 三、將《董事會議事規則》第一十一條第三款、第四款 “（三）投資額度在公司最近一期經審計凈資產40％—50％之間；

　　（四）信貸額度、擔保額度在公司最近一期經審計凈資產40％—50％之間；”

　　修改為：“（三）信貸額度、投資額度在公司最近一期經審計凈資產10％—50％之間；

　　（四）公司在一年內交易金額在公司最近一期經審計總資產30％以下的購買、出售重大資產或者擔保事項；”