本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007 年度第三次臨時股東大會于2007 年11月20日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共5人，代表公司有表決權的股份8000萬股，占公司總股份的74.77%，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次會議由金翔宇董事長主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席會議。經與會股東認真審議并以記名投票方式表決，通過如下決議：

　　1、會議以8000萬股同意（占出席會議有效表決股數的100%），0股反對，0股棄權審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　2、會議以8000萬股同意（占出席會議有效表決股數的100%），0股反對，0股棄權審議通過了《關于成立四川高金房地產開發有限公司的議案》。

　　金杜律師事務所劉榮、劉紅霞律師擔任了本次股東大會的見證律師并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　上述議案已經公司董事會二屆九次會議和二屆十一次會議審議通過，具體內容見2007 年8月14日、11月3日的《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告！

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十一月二十一日