股票代碼：002048股票簡稱：寧波華翔公告編號：2007-053

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　第二屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十四次會議通知于2007年11月9日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于2007年11月20日上午9：00以通訊方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以通訊表決方式通過如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于與西班牙Grupo Antolin Irausa， S.A簽定合資經(jīng)營合同的議案》。

　　西班牙Grupo Antolin Irausa， S.A (以下稱“安通林”)是全球最大的汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商之一， 在設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)汽車車頂系統(tǒng)，車門系統(tǒng)及座椅系統(tǒng)領(lǐng)域有著非常豐富的經(jīng)驗，產(chǎn)品主要為Ford、大眾、BMW、Nissan等世界知名汽車制造商配套。

　　為引進(jìn)國外先進(jìn)的汽車門內(nèi)護(hù)板等生產(chǎn)技術(shù)，本次會議同意公司于2007年11月20日與安通林簽定合資經(jīng)營合同，雙方各投資250萬歐元，在中國寧波合資設(shè)立寧波安通林華翔汽車零部件有限公司，合資合同主要內(nèi)容如下：

　　（1）合資公司投資總額為1，000萬歐元，注冊資本為500萬歐元，中外雙方各占50%。本公司將投入等值250萬歐元的人民幣現(xiàn)金；安通林以現(xiàn)匯出資250萬歐元。

　　（2）合資公司將主要從事包括門內(nèi)護(hù)板模塊、A、B柱等汽車內(nèi)飾件的設(shè)計、開發(fā)、裝配、制造和銷售，并在中國及雙方約定的國際市場銷售該產(chǎn)品。

　　（3）合資公司董事會由六名董事組成，包括一名董事長和一名副董事長，中外雙方各任命三名董事。董事長和總經(jīng)理由中外雙方輪流擔(dān)任，即一方委派董事長，則另一方推薦總經(jīng)理。第一任董事長由安通林任命。

　　（4）寧波華翔將在合資公司設(shè)立之日無條件地將其與客戶簽訂的所有與合資公司產(chǎn)品相關(guān)的供應(yīng)合同、許可合同和其它合同轉(zhuǎn)讓給合資公司，但安通林書面同意不轉(zhuǎn)讓的合同除外。

　　（5）今后安通林（包括關(guān)聯(lián)方）有意在中國發(fā)展座椅系統(tǒng)業(yè)務(wù)，寧波華翔是其在中國的唯一合作方，安通林不得在中國獨(dú)立發(fā)展座椅系統(tǒng)業(yè)務(wù)。安通林可選擇在本合同合資公司內(nèi)啟動座椅系統(tǒng)業(yè)務(wù)或另行設(shè)立合資公司。如果設(shè)立合資公司的，應(yīng)按照本協(xié)議的約定的投資比例建立合資公司。

　　合資公司預(yù)計2009-2012年，汽車內(nèi)飾件年產(chǎn)量將達(dá)到40萬套，年實現(xiàn)銷售收入10，962萬元，利潤總額728萬元。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　公司董事會將持續(xù)披露該事項的進(jìn)展情況。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十一日