證券代碼：600481證券簡稱：雙良股份公告編號：臨2007-34

　　江蘇雙良空調設備股份有限公司

　　2007年第五次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇雙良空調設備股份有限公司2007年第五次臨時股東大會于2007年11月18日在江陰國際大酒店召開，參加會議的股東及股東授權代表共5人，代表公司股份404，020，000股，占公司總股本的66.02%，其中流通股股東及股東授權代表1人，代表公司股份20，000股。公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　二、提審議案情況

　　會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

　　審議公司《關于設立董事會戰略委員會和提名委員會的議案》；

　　同意由董事長繆志強先生、副董事長朱宏清先生和獨立董事王武生先生等三位董事組成董事會戰略委員會， 繆志強先生為戰略委員會主任委員。同時，同意由獨立董事王武生先生、獨立董事孟憲剛先生和董事譚偉楠先生等三位董事組成董事會提名委員會， 王武生先生擔任提名委員會主任委員。前述委員的任期與其擔任公司第三屆董事會董事的任期一致。

　　贊成：404，020，000 股，占出席會議有表決權股份的 100％ ；棄權：0股，占出席會議有表決權股份的 0％ ；反對：0股，占出席會議有表決權股份的0％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經上海通力律師事務所律師見證，并出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會會議決議

　　2、股東大會會議記錄

　　3、律師法律意見書

　　特此公告

　　江蘇雙良空調設備股份有限公司

　　二○○七年十一月二十日