證券代碼：600513證券簡稱：聯環藥業編號：臨2007-020

　　江蘇聯環藥業股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇聯環藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2007年10月24日作出了于2007年11月18日召開公司2007年第一次臨時股東大會的決議，并于2007年10月26日在《上海證券報》刊登了《江蘇聯環藥業股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告暨關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。

　　按照公告的規定，江蘇聯環藥業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年11月18日在公司本部會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表3人，代表股份23，974，510股，占公司股份總額的39.96％，會議經過適當的召集和通知程序，符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規和公司章程的規定，會議合法有效。

　　本次會議由公司董事長姚興田先生主持。

　　二、提案審議表決情況

　　與會股東就下列議案進行了認真的審議，以記名投票表決方式通過如下決議：

　　同意公司出資1，800萬元（RMB）與自然人彭志恩共同設立揚州聯澳醫藥化工有限公司，同意該公司注冊資本為4，500萬元（RMB），該公司設立后，本公司占該公司注冊資本的40%；同意該公司的經營范圍為“生產醫藥中間體、化工產品，銷售本公司自產產品。”。批準公司董事長姚興田先生代表本公司與自然人彭志恩先生所簽訂的《揚州聯澳醫藥化工有限公司發起人協議》。

　　同意23，892，900股，占出席會議股東及股東代表股份總數的99.66%；反對0股；棄權81610股，占出席會議股東及股東代表股份總數的0.34% 。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次會議由北京市競天公誠律師事務所上海分所陸 琛律師到會見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規及本公司章程之規定；出席會議的人員資格合法、有效；公司本次股東大會的表決程序合法、有效，通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《江蘇聯環藥業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市競天公誠律師事務所關于江蘇聯環藥業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會之法律意見書》；

　　3、《揚州聯澳醫藥化工有限公司發起人協議》。

　　特此公告。

　　江蘇聯環藥業股份有限公司董事會

　　2007年11月20日