股票簡稱：上海貝嶺股票代碼：600171編號：臨2007－29

　　上海貝嶺股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海貝嶺股份有限公司根據2007年10月25日第三屆董事會第十三次會議決議公

　　告的《公司治理專項活動整改報告》中的有關整改措施的要求，經公司經營管理層和董事會審計委員會反復研究，并聽取了公司全體董事的意見，于2007年11月19日以通訊表決方式召開第四屆董事會第二次會議，會議應出席董事9人，實際出席9人，會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　會議審議并全票通過了《上海貝嶺股份有限公司短期投資管理制度》。

　　特此公告。

　　上海貝嶺股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月十九日