證券代碼：600965證券簡稱：福成五豐公告編號：2007－020

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第三屆董事會第六次會議于2007年11月19日以通訊表決的方式召開，應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事7人，截止到2007年11月19日下午15：00以前，共收回有效表決票7張，董事李高生、吳嘉杰因公外出未能參加本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議審議通過關于《公司治理狀況整改報告》的議案。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號）精神和河北監管局《關于深入開展上市公司治理專項活動工作的通知》（冀證監發［2007］24號）等文件精神，公司自2007年4月至9月開展了“治理專項活動”工作，根據相關法律、法規，認真進行了公司治理自查，形成了公司治理專項活動自查報告和整改計劃，召開現場座談會，接受社會公眾評議和河北監管局現場檢查等工作。現根據整改計劃和河北監管局現場檢查提出的意見形成了《公司治理狀況整改報告》。

　　審核結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月二十日

　　河北福成五豐食品股份有限公司治理狀況整改報告

　　為認真貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號）和河北監管局《關于深入開展上市公司治理專項活動工作的通知》（冀證監發［2007］24號）等文件精神，公司根據相關法律、法規，認真組織公司治理自查和評議，積極開展公司治理專項活動。

　　一、公司治理專項活動期間完成的主要工作

　　公司高度重視本次公司治理專項活動，認真貫徹相關文件精神，組織董事、監事及高級管理人員參加相關培訓與會議，制訂了公司治理工作計劃，認真組織公司治理自查、評議等工作。

　　2007年6月26日，公司第四屆董事會召開第三次會議，審議通過《河北福成五豐食品股份有限公司公司治理自查報告》，并報河北監管局和上海證券交易所。

　　2007年6月27日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站公布了《河北福成五豐食品股份有限公司公司治理自查報告》，設置并對外公布了公司治理評議專用電話、傳真、網絡等渠道，接受公眾評議。

　　2007年9月，公司接受河北監管局對公司治理情況的現場檢查。

　　二、對公司自查發現問題的整改

　　公司自上市以來，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法規并結合公司實際情況，不斷優化公司治理結構，建立和健全內控制度，公司擁有獨立完整的業務經營體系，控股股東與公司之間人員、資產、財務分開，公司股東大會、董事會、監事會和經理層形成規范、科學的經營決策與制約機制。公司認真開展加強公司治理專項活動自查工作，自覺接受公眾評議，制訂并完善了《董事會專門委員會實施細則》、《公司重大事項內部報告制度》《公司信息披露事務管理制度》等治理準則及管理制度。

　　公司將根據實際情況，進一步改善公司股權結構與治理結構，探索與建立長效激勵機制。同時，在關聯交易中繼續遵循商業原則，實施市場定價，加強對關聯交易的管理與信息披露。

　　三、對公眾評議發現問題的整改

　　公司自2007年7月12日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站公布《河北福成五豐食品股份有限公司公司治理自查報告》以來，除上述公司自查提到的內容外，沒有收到社會公眾關于公司治理狀況的其他評議信息。

　　四、對河北監管局現場檢查發現問題的整改

　　公司針對河北監管局現場檢查時提出的問題，組織公司部分董事、監事、高管人員進行了認真學習和討論，對照問題，逐一落實整改計劃，相關問題情況及整改措施如下：

　　1、“三會”議事規則執行不規范，公司“三會”記錄過于簡單。董事會、監事會的個別記錄簽名不全，個別董事會記錄、決議簽名不完整；

　　整改措施：針對以上三個問題，公司將于2007年底前組織董事會、監事會相關人員認真學習《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等相關規定，提高董事會、監事會規范運作的意識，盡可能的完善董事會、監事會相關記錄，并避免以后類似問題再次發生。

　　責任人：董事會秘書 宋寶賢

　　2、公司經營管理層日常工作會議記錄資料不全，參會人員簽字記錄不全。

　　整改措施：公司加強對經營管理層的規范管理教育，責成專人負責公司經營管理層日常工作會議記錄工作，強化責任意識，要求管理層在會議結束時每個人都要認真核對會議程序、議題、發言記錄等，并在核對無誤后簽字確認。

　　責任人：總經理 李高生

　　3、公司投資者關系管理工作形式單一。

　　整改措施：公司計劃結合實際情況擇機增加與投資者的溝通渠道，如開展公司業績說明會、分析師見面會及上市公司交流會等活動，在完善現有投資者關系管理工作的同時，繼續積極探索作好投資者關系管理的方法。

　　責任人：董事會秘書 宋寶賢

　　4、董事專門委員會的作用未能充分發揮

　　整改措施：建立健全董事會專門委員會實施細則；組織董事會各專門委員會定期不定期對公司進行調研，召開各專門委員會會議；強化專門委員會制度的執行能力；建立健全協調機制，配合董事會專門委員會開展工作。

　　責任人：董事長 李福成

　　5、家族式管理的陰影還沒有徹底消除，現代企業管理制度尚未健全。

　　整改措施：進一步建立健全公司管理制度，規范三會管理職能和決策機制，強化法制觀念和責任義務。

　　責任人：董事長 李福成

　　在相關監管部門的監督指導下，通過本次公司治理專項活動，進一步提高了公司運作的規范化水平。公司將不斷加強有關法律、法規的學習，嚴格按照相關要求，不斷完善公司治理。

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　2007年11月12日