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南寧糖業股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會通知http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 05:32 中國證券報-中證網
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、召開時間:2007年12月12日(星期三)上午9:30 2、召開地點:廣西南寧市亭洪路48號,公司總部二樓會議室 3、召集人:公司董事會 4、召開方式:現場投票 5、出席對象: (1)截止至2007年12月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司的股東; (2)公司董事、監事和高級管理人員; (3)本公司聘請的見證律師及其他有關人員。 二、會議審議事項 (一)、提案名稱 1、議案一《關于公司與南化集團、南化股份繼續提供互保的議案》 2、議案二《關于變更部分募集資金投資方式及實施主體的議案》 3、議案三《關于公司短期使用閑置募集資金補充流動資金的議案》 4、議案四《關于修改<公司章程>的議案》 (二)披露情況 議案一詳見2007年7月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的公司第三屆董事會第十三次會議決議公告,議案二、三詳見2007年11月15日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的公司第三屆董事會2007年第四次臨時會議決議公告,議案四詳見2007年11月刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的公司第三屆董事會2007年第五次臨時會議決議公告。 三、現場股東大會會議登記方法 1、登記方式: 個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。 法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。 2、登記時間:2007年12月10日上午:8:00 - 11:00 下午:15:00 - 17:30 3、登記及聯系地址: 廣西南寧市亭洪路48號,南寧糖業股份有限公司證券部 郵政編碼:530031?聯系人:龐燕、黃曉珊 聯系電話:0771-4914317傳 真:0771-4910755 4、擬參加會議的股東可在登記時間內到本公司證券部辦理出席會議登記手續;外地股東可以用信函或傳真方式登記,傳真件應注明“擬參加股東大會”的字樣。 (四)、其他事項 會議費用:凡參加會議的股東食宿費及交通費自理。 特此公告。 南寧糖業股份有限公司董事會 二OO七年十一月十六日 附件: 授 權 委 托 書 茲全權委托先生/女士代表本人(或單位)出席2007年 12月12日召開的南寧糖業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。 委托人簽名:股東代碼: 持股數: 受托人簽名:受托人身份證號碼: 委托日期: (注:本授權委托書的復印件及重新打印件均有效) 南寧糖業股份有限公司董事會 二OO七年十一月十六日
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