特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為364，093股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月22日

　　●本公告所提及的上市流通數量以公司股權分置改革實施時的總股本121346720股為基數計算

　　●本次有限售股份上市，系山東百科投資咨詢有限公司（以下簡稱“山東百科”）償還公司第一大股東山東省商業集團總公司（以下簡稱“商業集團”）股改中墊付的對價后獲得流通權

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年4月27日經相關股東會議通過，以2006年5月16日作為股權登記日實施，于2006年5月18日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案安排追加對價

　　若公司發生下列情況之一，則觸發追加送股安排條件：

　　（1）公司2006年度扣除非經常性損益后的凈利潤較2005年增長低于25％，或者2006年年度財務報告被出具非標準

審計報告；

　　（2）公司2007年度扣除非經常性損益后的凈利潤較2006年增長低于25％，或者2007年年度財務報告被出具非標準審計報告；

　　（3）未能在2007年4月30日之前出具2006年財務報告，或者未能在2008年4月30日前出具2007年財務報告，如遇不可抗力除外。

　　當上述追加送股安排條件觸發時，公司第一大股東商業集團將向追加送股股權登記日登記在冊的無限售條件的流通股股東執行追加送股安排，追加送股總數為3，397，680股。

　　截止目前，上述追加送股安排條件尚未觸發。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、有限售條件的流通股股東的承諾事項：

　　（1）法定承諾事項

　　全體原非流通股股東承諾嚴格遵守中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》有關鎖定期和減持比例的相關規定。

　　（2）額外承諾事項

　　①第一大非流通股股東商業集團作出如下特別承諾：

　　自非流通股獲得流通權之日起24個月內不通過上海證券交易所掛牌交易；其后12個月內，商業集團只有在連續5個交易日（公司全天停牌的，該日不計入5個交易日）二級市場股票收盤價格達到8．12元以上時，才能出售所持股份，出售數量占公司股份總數的比例不超過10％。若自非流通股獲得流通權之日起至出售股份期間有派發紅股、轉增股本、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化，收盤價格按相關規定調整。

　　本次股權分置改革完成后，如果未來商業集團從二級市場購入本公司股票，該等股票的上市交易或轉讓不受上述限制。商業集團如有違反承諾賣出原非流通股的交易，商業集團授權中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將賣出股份所得資金劃入公司賬戶歸全體股東所有。

　　②對未明確表示同意或在本股權分置方案實施時不能支付對價的非流通股股東，在公司實施本次股權分置改革方案時，商業集團將先行代為墊付。代為墊付后，該等非流通股股東所持股份如上市流通，應當向商業集團償還代為墊付的對價，或者取得商業集團的同意，并由本公司向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　③若公司觸發前述追加送股安排條件時，商業集團將向追加送股股權登記日登記在冊的無限售條件的流通股股東執行追加送股安排，追加送股總數為3，397，680股。

　　2、股東承諾事項的履行情況

　　截止目前，公司有限售條件的流通股股東均嚴格履行相關承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司股本結構發生了如下變化：

　　（1）限售流通股股份流通

　　2007年5月8日，股改形成的限售流通股第一次流通，公司股本結構發生變化，情況如下：

　　股改形成的限售流通股第一次流通前

　　股改形成的限售流通股第一次流通后

　　持股數（股）

　　持股比例（％）

　　持股數（股）

　　持股比例（％）

　　一、有限售條件的流通股份

　　43，200，065

　　35．60

　　30，392，501

　　25．05

　　其中：商業集團

　　28，745，701

　　23．69

　　28，745，701

　　23．69

　　二、無限售條件的流通股份

　　78，146，655

　　64．40

　　90，954，219

　　74．95

　　股份總數

　　121，346，720

　　100

　　121，346，720

　　100．00

　　（2）配股

　　2007年10月公司實施配股方案，配股發行完成后，股權結構發生的變化如下：

　　配股發行前

　　配股發行后

　　持股數（股）

　　持股比例（％）

　　持股數（股）

　　持股比例（％）

　　一、有限售條件的流通股份

　　30，392，501

　　25．05

　　39，041，983

　　24．91

　　其中：商業集團

　　28，831，608

　　23．76

　　37，481，090

　　23．92

　　國泰君安證券股份有限公司

　　880，000

　　0．73

　　880，000

　　0．56

　　山東百科

　　364，093

　　0．30

　　364，093

　　0．23

　　嘉興彩印

　　88，000

　　0．07

　　88，000

　　0．06

　　曲阜酒廠

　　88，000

　　0．07

　　88，000

　　0．06

　　淄博毛毯

　　88，000

　　0．07

　　88，000

　　0．06

　　天海貿易

　　52，800

　　0．04

　　52，800

　　0．03

　　二、無限售條件的流通股份

　　90，954，219

　　74．95

　　117，680，432

　　75．09

　　股份總數

　　121，346，720

　　100．00

　　156，722，415

　　100．00

　　2、股改實施后至今，各股東持有股權分置改革形成的有限售條件流通股的比例發生變化的情況：

　　2007年7月，商業集團以山東省商業集團總公司辦公會議紀要［2007］第14號，同意山東百科在償還代墊股份85，907股后，其持有的有限售條件的流通股申請流通；山東百科與商業集團簽訂《股份轉讓協議書》，將商業集團代為墊付的85，907股歸還商業集團，并于2007年8月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了過戶登記。本次股權轉讓后有限售條件的流通股變化情況如下：

　　股權轉讓前

　　股權轉讓后

　　持股數（股）

　　持股比例（％）

　　持股數（股）

　　持股比例（％）

　　商業集團

　　28，745，701

　　23．69

　　28，831，608

　　23．76

　　山東百科

　　450，000

　　0．30

　　364，093

　　0．30

　　除此之外，自股改形成的有限售條件流通股第一次申請流通以來，其他股東持有的有限售條件流通股未發生變化。原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓（或拍賣等）而發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　華泰證券有限責任公司作為本公司股權分置改革的保薦機構，根據證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定，對公司相關股東申請有限售條件的流通股解除限售事宜進行了核查，并出具了核查意見。

　　保薦機構認為：銀座股份相關股東嚴格遵守了在股權分置改革時所做出的承諾；銀座股份董事會提出的本次有限售條件的流通股上市流通申請符合相關法律、法規、規章和交易所相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為364，093股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月22日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（單位：股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　本次上市數量（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量（單位：股）

　　1

　　山東百科

　　364，093

　　0．23

　　364，093

　　0

　　合計

　　364，093

　　0．23

　　364，093

　　0

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　以下股東由于涉及由商業集團墊付等原因，本次未安排上市。

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（單位：股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　國泰君安證券股份有限公司

　　880，000

　　0．56

　　嘉興彩印

　　88，000

　　0．06

　　曲阜酒廠

　　88，000

　　0．06

　　淄博毛毯

　　88，000

　　0．06

　　天海貿易

　　52，800

　　0．03

　　合計

　　1，196，800

　　0．77

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2007年5月18日，部分滿足流通條件的限售流通股已被安排首次上市流通，本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　37，481，090

　　0

　　37，481，090

　　2、其他境內法人持有股份

　　1，560，893

　　－364，093

　　1，196，800

　　有限售條件的流通股合計

　　39，041，983

　　－364，093

　　38，677，890

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　117，680，432

　　＋364，093

　　118，044，525

　　無限售條件的流通股份合計

　　117，680，432

　　＋364，093

　　118，044，525

　　股份總額

　　156，722，415

　　0

　　156，722，415

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年11月20日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書