本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間：2007年11月19日上午9：30

　　2、現場會議召開地點：成都市人民南路二段55號岷山飯店三樓國際會議廳

　　3、會議召開方式：采用現場投票方式

　　4、會議召集人：成都城建投資發展股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長雷波先生

　　6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》等有關法律、法規的規定。

　　二、會議出席情況

　　參加大會的股東及股東代表4人，代表股權數額208，104，580股，占公司總股本的73．28％，其中：參加表決的非流通股股東授權代表3人，代表股份208，004，380股，占出席大會有表決權股份總數的99．95％，參加表決的流通股股東代表（包含股權代理人）共1人，代表股份100，200股，占出席大會有表決權股份總數的0．05％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師以及董事會邀請的人員出席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案，表決結果如下：

　　1、關于王文博先生辭去獨立董事職務的議案

　　會議同意獨立董事王文博先生辭去獨立董事職務的請求。

　　表決結果：同意208，104，580股，占有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、關于推選于寧先生擔任公司獨立董事的議案

　　根據成都城建投資發展股份有限公司董事會的提名，會議選舉于寧先生擔任公司第七屆董事會獨立董事。

　　表決結果：同意208，104，580股，占有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師見證意見

　　本次股東大會經北京市金杜律師事務所彭剛、劉紅霞律師現場見證并出具《法律意見書》 ，認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、公司《章程》及其他有關法律法規的規定，會議所作出的各項決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；

　　2、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　成都城建投資發展股份有限公司董事會

　　二00七年十一月十九日