本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2007年12月6日(星期四)上午10:00—12:00點(diǎn)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：華聯(lián)控股股份有限公司第六屆董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對(duì)象：

　　(1)截止至2007年12月3日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　(3)因故不能出席的公司股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、提案情況為：審議浙江華聯(lián)三鑫石化有限公司部分到期銀行授信轉(zhuǎn)貸及其對(duì)外互保事宜的議案。

　　2、披露情況

　　上述議案具體內(nèi)容，詳見2007年11月20日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)上的公司“第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告”。

　　三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證進(jìn)行登記。

　　(2)個(gè)人股東持本人身份證或可以證明股東身份有效證件、深圳證券帳戶、持股憑證進(jìn)行登記。

　　(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。

　　(4)辦理登記手續(xù)，可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2007年12月4日—5日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。

　　2007年12月6日9:00-9:45。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈11樓本公司證券部

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系地址：深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈1103室郵 編：518031

　　(2)聯(lián)系人：孔慶富沈華

　　(3)聯(lián)系電話：(0755) 8366745083667257傳真：(0755)83667583

　　2、會(huì)期為半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　華聯(lián)控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十一月十九日

　　附：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席華聯(lián)控股股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(簽名或蓋章)：受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托人證券帳號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托日期：年月日

　　說明: 1、本授權(quán)委托書原件或復(fù)印件均為有效。

　　2、受托人應(yīng)提供本人和委托人身份證以及委托人深圳證券帳戶復(fù)印件。