本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、投資概況

　　為了進一步調整、優化公司主營業務和產品結構，充分利用公司現有的技術優勢和管理優勢，增強公司抵御市場風險能力，提高公司綜合競爭實力。本著資源共享、優勢互補、共同發展的原則。2007年11月16日公司與煙臺市芝罘區水產養殖公司簽定了《關于合資成立煙臺得灃海珍品有限公司意向書》。按照意向書約定，本公司與煙臺市芝罘區水產養殖公司共同出資人民幣5，865萬元，組建煙臺得灃海珍品有限公司（籌）（以下簡稱“得灃公司”），其中：本公司擬以現金方式出資3，519萬元，占得灃公司注冊資本的60%，煙臺市芝罘區水產養殖公司擬以經評估的經營性資產作價805萬元及現金1，541萬元出資，占得灃公司注冊資本的40%。此次投資不構成關聯交易。

　　本公司第二屆董事會第十九次會議認為上述該項投資有利于公司主營業務發展，符合公司及全體股東的利益，同意對外投資。以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了上述投資議案。

　　該項投資議案，本公司對外投資3，519萬元，所涉及的投資金額在本公司股東大會對董事會的授權范圍內，故無需提交股東大會表決。

　　二、投資主體：

　　投資對方：煙臺市芝罘區水產養殖公司

　　成立時間：1986年

　　注冊地址：煙臺市北馬路194號

　　注冊資本：131萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：張晨光

　　經營范圍：海水養殖

　　本公司與煙臺市芝罘區水產養殖公司之間無關聯關系。

　　三、投資標的基本情況

　　意向書約定，雙方共同出資設立煙臺得灃海珍品有限公司（籌），公司注冊資本5，865萬元，其中：本公司出資3，519萬元，占注冊資本的60%；煙臺市芝罘區水產養殖公司出資2，346萬元，占注冊資本的40%。

　　經營范圍：休閑漁業、觀光旅游、海產品增養殖及研究；承擔國家海藻工程技術研究中心的中試基地任務。（以工商登記部門核準確定）

　　四、意向書的主要內容

　　本公司（甲方）以人民幣現金方式出資3，519萬元，煙臺市芝罘區水產養殖公司（乙方）以評估的資產805萬元和1，541萬元現金出資。

　　甲乙雙方商定，若甲方向中國證監會申請非公開發行股票成功，在募集資金到位后，甲方除辦理用該等募集資金置換甲方以自有資金對得灃公司出資的3，519萬元投資款相關手續外，同時對得灃公司實行單方面增資人民幣10，731萬元，增資價格以得灃公司最近一期經審計的凈資產為基礎，由甲乙雙方協商確定。得灃公司的海域使用權采用租賃乙方原有擔子島及周邊海域使用權，租賃期限二十年，租賃期滿由得灃公司續租。租賃費用由得灃公司按年支付。

　　董事會人員構成：董事會由五名董事組成，其中本公司提名三名，煙臺市芝罘區水產養殖公司提名二名。

　　非現金出資定價原則：在資產評估的基礎上由雙方協商確定。

　　五、投資的目的存在的風險和對公司的影響

　　1、投資目的：公司此項投資的主要目的是進一步調整、優化公司主營業務和產品結構，充分利用公司現有技術優勢和管理優勢，增強公司抵御市場風險能力，提高公司綜合競爭能力。

　　2、存在風險：如果漁業環保監控不力，可能發生水體富營養化，造成水質污染，將會對公司養殖業造成損失。

　　3、對公司的影響

　　隨著近海域水產的捕撈量的逐年減少和市場需求量的增加，水產天然產量已經不能滿足人民生活的需求，水產養殖是解決市場需求的最佳途徑。此項投資能夠充分發揮出資雙方優勢，實現資源共享、優勢互補、強強聯合，培育公司新的利潤增長點，增強公司持續發展能力。

　　六、備查文件

　　（一）《合資成立煙臺得灃海珍品有限公司意向書》

　　（二）公司董事會第二屆第十九次會議決議公告

　　特此公告。

　　山東東方海洋科技股份有限公司董事會

　　2007年11月20日