本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2007年12月16日上午九時(shí)三十分

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路花園酒店

　　3、會(huì)議期限：半天

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開

　　5、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　6、出席會(huì)議的對(duì)象：

　　(1)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　(2)2007年12月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　(3)凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(4)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議關(guān)于修訂《宜華地產(chǎn)股份有限公司章程》的議案；

　　2、審議關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　3、審議關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　4、審議關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　5、審議關(guān)于制定《對(duì)外投資管理制度》的議案；

　　6、審議審議關(guān)于制定《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案；

　　7、審議關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案；

　　8、審議關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案；

　　9、審議關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　上述議案內(nèi)容詳見深圳證券交易所網(wǎng)站http://www.szse.cn。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法：

　　1、登記方式：

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人股東賬戶卡、法人代表書面授權(quán)委托書（加蓋公司公章）和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證和股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帳戶卡、授權(quán)委托書和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)玉潭路宜馨花園二期26幢二樓宜華地產(chǎn)證券部。

　　3、登記時(shí)間：2007年12月15日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5：30）

　　4、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、其他事項(xiàng)：

　　聯(lián)系地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)玉潭路宜馨花園二期26幢二樓宜華地產(chǎn)證券部（郵編：515800）

　　聯(lián)系電話：0754－5899788

　　傳真：0754－5890788

　　聯(lián) 系 人：陳奕民

　　附：《授權(quán)委托書》、《回執(zhí)》

　　特此公告！

　　宜華地產(chǎn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇七年十一月十七日

　　附一：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席宜華地產(chǎn)股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。（請(qǐng)對(duì)各項(xiàng)預(yù)案明確表示贊成、反對(duì)、棄權(quán)）

　　委托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2007年月日

　　附二：

　　回執(zhí)

　　截止2007年月日，我單位（個(gè)人）持有宜華地產(chǎn)股份有限公司股票股，擬參加公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　出席人姓名：股東帳戶：

　　股東姓名（蓋章）：

　　2007年月日

　　（授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印均有效）