本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海華源制藥股份有限公司五屆董事會第三十次會議于2007年11月16日以通訊方式召開。本次會議以通訊方式共發出11張表決票，應收到有效表決票為11票。根據會議通知約定的表決票反饋時間，截止到2007年11月16日（星期五）上午十一點，董事會秘書共收到張杰先生、麥校勛先生、唐建平先生、許志榕先生、湯劍平先生、李常法先生、陳孝明先生、管維立先生、楊勝利先生、虞世全先生、唐希燦先生等11位董事的有效表決票。

　　唐建平董事對公司過渡期內以通訊方式召開本次會議表示反對，理由如下：公司正處于過渡期內，應當召開現場會議以符合證監局對公司整改的要求，以通訊方式召開會議使公司會議記錄上董事無法簽字，而且剝奪了其他董事聽取別人意見的權利。

　　本次會議審議通過了如下議案并形成決議：

　　1、會議以10票贊成、1票反對，審議并通過了《關于授權經營層就轉讓上海華源醫藥營銷有限公司、上海華源醫藥科技發展有限公司股權事宜進行前期準備的議案》。

　　為積極推進重組，公司擬轉讓所持上海華源醫藥營銷有限公司90％股權及所持上海華源醫藥科技發展有限公司87．5％股權，董事會授權經營層就上述兩公司的股權轉讓進行意向談判、審計評估等前期操作。

　　唐建平董事對此項議案表示反對，理由如下：公司現有經營層其實僅代表未來的大股東的利益。由于公司正處于過渡時期，勛達投資和許志榕先生還不是法律上的控股股東，對下屬企業的審計和評估應當授權給公司過渡期管理小組或有華源集團董事成員在內的專門小組。

　　2、會議以10票贊成、1票反對，審議并通過了《關于公司與廣東發展銀行貸款續借的議案》。

　　公司擬采取借新還舊方式向廣東發展銀行股份有限公司上海分行借款人民幣5500萬元，用以歸還原借款剩余本金人民幣5500萬元，借款期限三年，按季付息，分三期還款，即2008年11月20日前還款人民幣1650萬元，2009年11月20日前還款人民幣1650萬元，2010年11月20日前還款2200萬元。

　　唐建平董事對此項議案表示反對，理由如下：根據華源生命與勛達投資所簽重組協議，勛達投資和許志榕先生應當嚴格履行其中有關解除擔保條款，在沒有履行該條款之前，本人認為公司不宜借新還舊。

　　3、會議以10票贊成、1票反對，審議并通過了《關于聘任首席財務官的議案》。

　　甘海奮先生于近日辭去所任本公司副總會計師（代行總會計師職責）職務；為完善公司治理結構，根據公司總經理許志榕先生提名，公司董事會同意聘任劉曉鋒先生擔任公司首席財務官。

　　劉曉鋒先生簡歷如下：

　　劉曉鋒，男，現年35歲，中國國籍，漢族，畢業于廣東省社會科學院經濟管理，研究生學歷。2000年1月至2001年12月，任廣東發展銀行華泰支行信貸科長；2002年1月至2005年12月，任上海浦東發展銀行廣州分行營業部信貸主辦；2006年1月至2006年12月，兼任廣州市和暉貿易有限公司董事；2006年1月至2007年8月，任東莞市方達集團有限公司投資發展部副總監，兼董事會辦公室秘書；2007年9月至今，任本公司副總經理。

　　唐建平董事對此項議案表示反對，理由如下：公司正處于過渡期，不宜聘任有未來大股東背景的人擔任首席財務官，建議劉曉鋒先生先代行總會計師職責。而且公司前任副總會計師（代行總會計師職責）甘海奮先生辭去副總會計師職務并未得到董事會認可。

　　4、會議以11票贊成，審議并通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。

　　因董事會工作需要，董事會一致同意聘任方遒先生為公司證券事務代表。

　　方遒先生簡歷如下：

　　方遒，男，現年34歲，中國國籍，漢族，南京大學工商管理碩士。1994年8月至2003年12月，就職于江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司；2004年1月至今，就職于本公司投資管理部、董事會辦公室。方遒先生多年負責本公司定期報告編制，具備豐富的信息披露工作經驗。

　　特此公告。

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月十六日