證券代碼：000415證券簡稱：匯通水利公告編號：2007-044

　　新疆匯通（集團）股份有限公司2007年第八次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆匯通（集團）股份有限公司2007年第八次臨時董事會于2007年11月15日以信函通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過認真審議，會議以記名投票表決方式全票通過了：

　　《公司董事會秘書變更的議案》

　　鑒于王喬生先生因繼續求學原因，提出辭去公司董事會秘書職務；經董事長提名，董事會聘任馬偉華先生為公司董事會秘書。（個人簡歷附后）

　　特此公告

　　個人簡歷：馬偉華 男，1980年出生，中共黨員，2003年畢業于新疆大學，大學本科學歷。曾任職庫爾勒匯通銀泉水務有限公司董事會秘書；新疆匯通（集團）股份有限公司總經理秘書、綜合管理部副經理、董事長秘書；新疆匯通置業有限公司董事。現任新疆匯通（集團）股份有限公司董事會秘書、新疆匯通置業有限公司董事。馬偉華先生目前未持有公司股份；未受過中國

　　新疆匯通（集團）股份有限公司董事會

　　2007年11月16日