股票代碼：600208股票簡稱：新湖中寶公告編號：臨2007-67

　　新湖中寶股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新湖中寶股份有限公司（以下簡稱或“本公司”）第六屆董事會第十七次會議于2007年11月16日以通訊方式召開。公司應參加簽字表決董事九名，實際參加簽字表決的董事九名。

　　一、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權，同意本公司與青島裕盛投資有限公司（以下簡稱“青島裕盛”）共同組建青島新湖置業有限責任公司（以下簡稱“青島新湖”）。青島新湖注冊資本為1億元人民幣，其中，本公司以貨幣出資6750萬元、占總股本的67.5%，青島裕盛在二年內以貨幣分期出資3250萬元、占總股本的32.5%。青島新湖成立后，將致力于開發青島市房地產項目。

　　二、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權，同意本公司全資子公司沈陽新湖房地產開發有限公司（以下簡稱“沈陽新湖”）與自然人劉樹森共同投資組建天津新湖凱華投資有限公司（以下簡稱“天津新湖”）。天津新湖注冊資本為3000萬元人民幣：其中，沈陽新湖出資2550萬元，占總股本的85%；劉樹森出資450萬元，占總股本的15%。

　　三、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權，同意錢春先生不再擔任本公司董事會秘書和常務副總裁職務。錢春先生自1999年以來，歷任本公司董事會秘書、常務副總裁、董事，以其出色的專業素養，高度的敬業精神，良好的溝通協調能力為公司的發展做出了重大貢獻，公司特此表示最衷心的感謝。同意聘任虞迪鋒先生為公司副總裁并指定虞迪鋒先生代行董事會秘書職責。

　�。ㄓ莸箱h先生簡歷：虞迪鋒，男，1971年出生，中共黨員，浙江大學經濟學博士，注冊會計師。曾任中國農業銀行浙江省分行營業部辦公室副主任、中國農業銀行杭州解放路支行副行長。）

　　特此公告

　　新湖中寶股份有限公司董事會

　　二OO七年十一月十六日

　　新湖中寶股份有限公司

　　關于大股東股份質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年11月16日，本公司從第一大股東浙江新湖集團股份有限公司（持有公司限售流通股1，338，421，056股，占公司總股本75.89%，下稱"新湖集團"）獲悉，新湖集團于2007年11月15日將其持有的本公司股份6，500，000股質押給中國銀行杭州市高新技術開發區支行。上述質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押登記手續，從2007年11月15日起予以凍結。

　　截至目前，新湖集團將其持有公司限售流通股中用于質押的股份數為67527.7萬股(占公司總股本的38.29%)。

　　特此公告。

　　新湖中寶股份有限公司

　　二00七年十一月十六日