證券代碼：600094 900940證券簡(jiǎn)稱：*ST華源 *ST華源B編號(hào)：臨2007-069

　　上海華源股份有限公司

　　2007年第五次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海華源股份有限公司2007年第五次臨時(shí)董事會(huì)于2007年11月15日以通訊方式召開。本屆董事會(huì)成員共9名，8名董事參與了此次臨時(shí)董事會(huì)議案的審議和表決。會(huì)議審議通過了改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　公司2007年第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和香港浩華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別擔(dān)任公司2007年度的境內(nèi)和境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣150萬元。在該事項(xiàng)提交公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的當(dāng)日，公司知悉根據(jù)有關(guān)規(guī)定，可不需再聘任境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，隨臨時(shí)對(duì)議案的內(nèi)容作了簡(jiǎn)要修改，修改為“聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣100萬元。”因上述修改未按照有關(guān)規(guī)定履行必要的法定程序，上海市康正律師事務(wù)所認(rèn)為公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過的改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案無效。

　　鑒于上述情況，公司此次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，擬聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為人民幣100萬元。該事項(xiàng)需提交公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)，公司董事會(huì)將另行通知。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會(huì)

　　2007-11-17

　　附件：

　　律師意見書（補(bǔ)充）

　　上海華源股份有限公司：

　　貴司于2007年11月9日在上海雙擁大廈召開了2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議并表決通過了《審議公司獨(dú)立董事制度》；《審議公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；《審議調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》；《審議調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案》；本律師也出具了法律意見書。

　　現(xiàn)發(fā)現(xiàn)本次股東大會(huì)審議并表決通過的《審議公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》與貴司董事會(huì)于2007年10月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港文匯報(bào)》的會(huì)議通知內(nèi)容不完全一致，盡管本次股東大會(huì)審計(jì)通過的《審議公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》內(nèi)容符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，也沒有侵犯廣大投資者的利益，但是該議案的審議程序不符合我國(guó)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定本次股東大會(huì)對(duì)《審議公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》通過的決議無效。

　　本律師建議貴司對(duì)《審議公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》另行召開股東大會(huì)，重新審議表決。

　　上海市康正律師事務(wù)所

　　童劍云律師

　　2007年11月15日