證券代碼：600106股票簡稱：重慶路橋編號：臨2007-037

　　重慶路橋股份有限公司

　　2007年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一．特別提示

　　1．本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2．本次會議無新提案提交表決。

　　二．會議召開和出席情況：

　　重慶路橋股份有限公司2007年第六次臨時股東大會于2007年11月16日在重慶路橋股份有限公司五樓會議室召開，本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式。

　　親自或授權(quán)代表人參加本次股東大會的股東共9人，代表股份188，921，485股，占公司總股本的55.40%。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事王慶瑜先生主持。

　　三．議案審議情況：

　　1．《關(guān)于參與重慶國際信托投資有限公司公開發(fā)行的“渝信壹號”網(wǎng)下新股配售集合資金信托計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)下新股申購的議案》

　　因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避股東1名，回避股份數(shù)187，330，000股。

　　會議以1，591，485股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于參與重慶國際信托投資有限公司公開發(fā)行的“渝信壹號”網(wǎng)下新股配售集合資金信托計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)下新股申購的議案》。

　　1）同意公司為提高公司沉淀資金利用效率，在2007年11月16日至2008年12月31日期間參與重慶國投公開發(fā)行的“渝信壹號”網(wǎng)下新股配售集合資金信托計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)下新股申購，單次參與計(jì)劃資金上限不超過3億元人民幣，循環(huán)使用。

　　2）授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理網(wǎng)下新股申購的具體事宜。

　　四．律師見證情況：

　　本次股東大會的全過程由北京市凱文律師事務(wù)所林可律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：

　　本律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　五．備查文件目錄：

　　1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2．律師法律意見書。

　　特此公告

　　重慶路橋股份有限公司董事會

　　2007年11月16日