證券代碼：600618 900908證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股編號：臨2007-023

　　上海氯堿化工股份有限公司

　　關于2007年第一次臨時股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海氯堿化工股份有限公司于2007年11月16日下午1：30在上海青松城四樓勁松廳召開了2007年第一次臨時股東大會。出席本次股東大會的股東和授權代理人有57名，代表股份610，321，910股，占公司總股本的52.7816%。B股股東有14名，代表股份2，429，149股。副董事長張瑞岳先生主持了大會。公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，高管人員列席了本次會議。大會的召開符合《公司法》和《公司章程》規定的相關程序。

　　二、提案審議情況

　　與會股東和授權代理人認真審議了股東大會的五項議案，以記名投票的方式表決通過了七項表決事項。表決結果如下：

　　一、審議關于轉讓蘇州姑蘇經濟發展有限公司80%股權的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　608，964，880

　　270，200

　　1，086，830

　　99.7777％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，892，598

　　0

　　163

　　100.0000％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，072，282

　　270，200

　　1，086，667

　　44.1423％

　　二、審議關于為上海天原集團華勝化工有限公司1億元債券資金提供擔保的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　608，868，480

　　366，600

　　1，086，830

　　99.7619％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，796，198

　　96，400

　　163

　　99.9841％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，072，282

　　270，200

　　1，086，667

　　44.1423％

　　三、審議關于續聘會計師事務所的議案

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　608，964，880

　　270，200

　　1，086，830

　　99.7777％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，892，598

　　0

　　163

　　100.0000％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，072，282

　　270，200

　　1，086，667

　　44.1423％

　　四、審議關于董事變更的議案

　　1、審議關于王強先生辭去公司第六屆董事會董事的請求

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　609，235，080

　　0

　　1，086，830

　　99.8219％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，892，598

　　0

　　163

　　100.0000％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，342，482

　　0

　　1，086，667

　　55.2655％

　　2、審議關于大股東推薦劉訓峰先生為公司第六屆董事會董事的事項

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　609，235，080

　　0

　　1，086，830

　　99.8219％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，892，598

　　0

　　163

　　100.0000％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，342，482

　　0

　　1，086，667

　　55.2655％

　　五、審議關于監事變更的議案

　　1、審議關于沈麗萍女士辭去公司第六屆監事會監事的請求

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　609，235，080

　　0

　　1，086，830

　　99.8219％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，892，598

　　0

　　163

　　100.0000％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，342，482

　　0

　　1，086，667

　　55.2655％

　　2、審議關于大股東推薦聶少犁先生為公司第六屆監事會監事的事項

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　610，321，910

　　609，235，080

　　0

　　1，086，830

　　99.8219％

　　A股股東

　　607，892，761

　　607，892，598

　　0

　　163

　　100.0000％

　　B股股東

　　2，429，149

　　1，342，482

　　0

　　1，086，667

　　55.2655％

　　本次股東大會由上海市廣庭律師事務律師潘軼先生見證并出具法律意見書，其認為本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席會議人員的資格、大會的表決程序和選舉過程，均符合法律、法規、規則和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯堿化工股份有限公司

　　二OO七年十一月十七日

　　證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 編號：臨2007-024

　　上海氯堿化工股份有限公司董事會

　　六屆三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海氯堿化工股份有限公司董事會于2007年11月16日下午3：30在上海青松城召開六屆三次董事會議，應到董事9人，實到6人。其中公司獨立董事楊國平先生、湯期慶先生因公不能出席董事會議，均委托獨立董事潘飛先生代為表決；外部董事王新奎先生因公不能出席董事會議，也沒有委托其他董事表決。公司董事會秘書許沛文先生出席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。副董事長張瑞岳先生主持了會議，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權，一致選舉劉訓峰先生為本公司第六屆董事會董事長。

　　特此公告。

　　上海氯堿化工股份有限公司董事會

　　二OO七年十一月十七日

　　證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 編號：臨2007-025

　　上海氯堿化工股份有限公司監事會

　　六屆五次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海氯堿化工股份有限公司第六屆監事會第五次會議于2007年11月16日在上海青松城召開。會議應到監事5人，實到監事聶少犁、顧立立、陳興浦、邵偉大、王鳴春共5人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。監事會副主席顧立立先生主持了會議，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：

　　一、以5票同意、0票反對、0票棄權，一致選舉聶少犁先生為本公司第六屆監事會主席。

　　特此公告。

　　上海氯堿化工股份有限公司監事會

　　二OO七年十一月十七日