證券簡稱：舒卡股份證券代碼：000584編號：臨2007－32號

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　第六屆董事會第二十六次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司（下稱“公司”）董事會于2007年11月14日向全體董事以傳真或送達的方式發出第六屆董事會第二十六次會議（通訊表決方式）的通知，會議于2007年11月16日上午10時在成都召開，應參加表決的董事12人，實際參加表決的董事11人（其中獨立董事邢伯龍因出差在國外未能參加本次會議）。會議由董事長李峰林主持，會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。

　　會議審議通過了《四川舒卡特種纖維股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動進一步整改報告》，報告內容詳見同期披露的舒卡股份臨2007－33號公告。

　　表決結果：11人同意，0人反對，0人棄權。

　　特此公告

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月十七日

　　證券簡稱：舒卡股份證券代碼：000584編號：臨2007－33號

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　關于加強上市公司治理專項活動進一步整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號，以下簡稱“《通知》”）的要求和四川證監局、深圳證券交易所相關文件的具體部署，及時成立了治理專項工作小組，啟動治理專項活動。公司本次活動經歷了自查、公眾評議、整改提高三個階段，期間接受了四川證監局對公司治理情況的專項檢查，并于2007年11月13日收到了四川證監局《關于對四川舒卡特種纖維股份有限公司法人治理狀況綜合評價及整改建議的函》（川證監函［2007］50號）。公司及時組織董事、監事、高級管理人員認真學習了四川證監局提出的整改建議，結合公司《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，形成了《四川舒卡特種纖維股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》，現將整改落實情況報告如下：

　　一、公司治理專項活動期間完成的主要工作

　　1、為保證公司治理專項活動深入有序的開展，公司于3月27日成立了公司治理專項活動領導小組及公司治理專項活動辦公室，公司董事長為第一責任人。同時，公司還制定了詳細的公司治理專項活動工作方案，明確了專項活動自查、公眾評議、整改提高各階段的時間進度，并由公司董事會秘書重點負責本次公司治理專項活動各個階段工作的安排和落實，確保治理專項活動的順利開展。

　　2、2007年5月31日前，由公司各相關部門工作人員對照中國證監會《通知》以及《加強上市公司治理專項活動自查事項》進行全面的內部自查，認真查找公司治理方面存在的問題和不足，深入剖析產生問題的深層次原因，在此基礎上形成了公司《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。

　　3、公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《公司關于加強上市公司治理專項活動自查情況的報告》以及《公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，并上報四川證監局以及深圳證券交易所。有關文件按相關規定在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上予以披露。

　　為更好的接受公眾評議，公司還同時公告了專門接受公眾評議的電話、傳真、電子信箱和聯系人，并在全景網公司“投資者關系互動平臺”開設了“公司治理專項活動”專欄，誠懇接受投資者、社會公眾的評議。

　　4、2007年9月6日至2007年9月13日，四川證監局對公司治理情況進行了現場檢查，并與公司董事、監事、高級管理人員就公司治理情況進行了研討，促進了公司治理水平的進一步規范和提升。

　　5、2007年9月13日至今，公司根據四川證監局提出的整改建議和通過自查所查找出的薄弱環節落實整改責任，切實進行整改，確保整改內容沒有遺漏。

　　二、對公司自查發現的問題的整改情況

　　1、公司部分管理制度需要根據最新法律法規的精神加以完善

　　整改情況說明：2007年6月26日，公司召開六屆董事會二十次會議，審議并通過了根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律法規、部門規章及其他規范性文件，結合公司實際，制定或修訂了如下十一項內部控制的專項管理制度：

　　（1）《四川舒卡特種纖維股份有限公司內部控制制度》；

　�。�2）《四川舒卡特種纖維股份有限公司信息披露制度》；

　�。�3）《四川舒卡特種纖維股份有限公司推廣和接待工作制度》；

　�。�4）《四川舒卡特種纖維股份有限公司印章使用管理辦法》；

　�。�5）《四川舒卡特種纖維股份有限公司票據領用管理制度》；

　�。�6）《四川舒卡特種纖維股份有限公司預算管理制度》；

　�。�7）《四川舒卡特種纖維股份有限公司資產管理制度》；

　�。�8）《四川舒卡特種纖維股份有限公司擔保管理制度》；

　　（9）《四川舒卡特種纖維股份有限公司資金借貸管理制度》；

　　（10）《四川舒卡特種纖維股份有限公司職務授權及代理人制度》；

　　（11）《四川舒卡特種纖維股份有限公司信息系統安全管理制度》。

　　此外，根據證監會下發的《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》及關于發布《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》的通知的有關要求，公司六屆董事會二十五次會議審議修訂了《四川舒卡特種纖維股份有限公司募集資金管理制度》，審議通過了《四川舒卡特種纖維股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

　　以上13項管理制度和管理規則共同構成了本公司內控制度、管理制度的完整體系，為公司內部控制體系的正常運轉提供了進一步的制度基礎。今后，公司將狠抓落實上述各項內控管理制度在公司的貫徹執行情況。

　　2、監事會的監督職能需要繼續強化

　　整改情況說明：為進一步強化監事會的監督職能，公司采取了以下措施：

　�。�1）繼續堅持公司董事會會議文件同時送達監事會的做法，以便公司各位監事能及時掌握公司經營及其他重大情況，并充分發揮監事的監督職能。

　�。�2）通過給各位監事及時發送中國證監會、證券交易所最新的法律法規、規范性文件，加強監事的培訓和學習，使監事及時掌握監管層最新政策法規，促進知識更新換代，幫助其更好履行職務。

　　（3）通過組織公司監事重新學習公司《監事會議事規則》，進一步明確監事會的職權及權利，提高監事會的獨立性，全面履行其監督職能。最近公司在披露第三季度報告之前，主動征求了各位監事的意見，此外，在10月份公司調整職工工資的過程中，公司也主動征求了各位監事的意見，并采納了各位監事提出的相關建議。

　�。�4）定期和不定期召開監事工作會，對公司財務、董事、高管人員執行公司職務的行為進行審議，對董事、高管人員損害公司的利益，違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的行為進行糾正或提出相關處理建議。

　　3、公司董事、監事、高管人員對相關法律、法規的學習需進一步加強

　　整改情況說明：

　　（1）由董事會辦公室負責每周一次的信息上報工作，收集整理證券市場最新的法律法規、監管信息等，提交每位董事、監事、高級管理人員，保證公司董事、監事、高級管理人員對政策環境的及時了解和深入學習；

　　（2）公司已充分認識到新形勢下加強董事、監事、高管人員學習的重要性，結合持續督導工作，公司將不定期聘請公司法律顧問給各位董事、監事、高管人員講解最新頒布的法律、法規和規范性文件，加深他們對規則的理解，提高其依法履職意識。近段時間，公司已組織董事、監事、高管人員學習了《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國物權法》，并將結合公司實際，聘請專職法律顧問對公司董事、監事、高管人員進行規范持股的宣講教育。此外，2007年11月8日，公司已向監管部門報送了公司高級管理人員培訓名單。

　　通過持續的培訓工作，公司董事、監事、高管人員的任職能力和專業素質得到進一步的提高。同時，通過不斷的學習中國證監會、四川證監局、深圳證券交易所最新的文件規定，保證了公司董事、監事、高管人員對中國資本市場政策環境的及時了解和深入貫徹執行。

　　三、投資者和社會公眾對公司治理的評價

　　為將公司專項治理工作落到實處，方便投資者和社會公眾對公司治理情況進行分析評價，公司設立了專門的電話、傳真和電子郵箱并在自查報告中予以披露，截至本整改報告出具之日，公司尚未收到投資者和社會公眾對公司治理提出的意見或建議。公司將在今后的經營管理活動中積極采納社會公眾對公司治理提出的合理化建議，不斷完善公司的法人治理結構，持續提高上市公司規范化運作水平。

　　四、對四川證監局提出的整改建議的整改情況

　�。ㄒ唬┕�司應進一步加強“三會”記錄的規范管理，做到要素完整、內容詳實、形式合規。

　　整改情況說明：公司已組織相關工作人員進一步認真學習了公司《章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》。同時，要求會議記錄人員在今后的會議記錄中，嚴格按照公司《章程》、“三會議事規則”的相關要求做好會議記錄，確�！叭龝�記錄”做到要素完整、內容詳實、形式合規。

　�。ǘ�）公司應按照《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字〔2007〕25號）要求，對《募集資金管理辦法》及相關管理制度進行修訂、完善

　　整改情況說明：整改情況詳見“二、對公司自查發現的問題的整改情況之1”

　�。ㄈ�）針對公司董事、財務總監牛福元在禁止交易窗口期買入公司股票的違規行為，要求：

　　1、公司董事會和牛福元本人作出書面檢查，并報我局備案；

　　2、公司應全面清理、查找漏洞、及時修訂、完善相關內部管理制度，加強對董事、監事和高級管理人員持有公司股份及買賣公司股票的申報、披露和監督，杜絕類似事件再次發生；

　　3、公司應采取有效措施，將牛福元違規買入股票產生的轉讓收益收歸公司；

　　4、公司應加強對董事、監事和其他高級管理人員的教育，認真落實高管人員學習計劃，督促其嚴格遵守證券法律法規和公司內部管理制度的規定。

　　整改情況說明：公司董事牛福元由于誤操作，于2007年10月18日在其賬戶下買入了本公司股票11，500股。該行為違反了《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司董事、監事、高級管理人員等所持本公司股份變動申報的通知》以及《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》等相關法律法規、規范性文件的要求。

　　事件發生后，公司對此給予了高度重視，公司及董事牛福元本人于事發次日即分別向深圳證券交易所和四川證監局及時匯報了此事，并誠懇地承認了錯誤。按照《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》等規范性文件的要求，公司向交易所進行了申報并將其所購股票予以鎖定限售；

　　結合交易所、四川證監局的要求，公司針對該事件采取以下措施：

　　1、公司董事會及牛福元本人作出深刻檢討，并決定就董事牛福元違規買入股票所得收益行使公司歸入權

　　事件發生后，公司董事會及牛福元本人分別作出了《四川舒卡特種纖維股份有限公司就董事違規買入本公司股票有關問題的檢查》及牛福元個人的書面《檢查》，并報備四川證監局。對于本次違規買入公司股票行為，董事牛福元做出了深刻反省和認真檢查，同時深刻認識到因為自己的違規操作給公司帶來的負面影響，主動要求將出售后的收益全部上交給公司，并保證絕不再發生此類事件。公司亦在檢查中就治理中存在的薄弱環節以及對相關人員培訓教育力度不夠等問題進行了深入分析和深刻反省。

　　2007年10月19日，公司作出了歸入權的行使決定，形成了《四川舒卡特種纖維股份有限公司關于公司董事違規買入股票所得收益歸入權的決定》，將董事牛福元本次所購股票予以鎖定限售，并將違規買入本公司股票產生的轉讓所得收益上交歸公司所有。

　　2、加強對董事、監事和高級管理人員持有公司股份及買賣公司股票的監督管理，完善公司相關內部管理制度

　　在董事牛福元違規買入本公司股票的當日（2007年10月18日），公司即以董事會的名義向全體董事、監事及高管人員發送了《四川舒卡特種纖維股份有限公司董事會關于本公司董事、監事和高級管理人員及其配偶、子女、親屬回避買賣本公司股票的建議》，要求董事、監事及高級管理人員認真學習有關法律法規和監管規定，自覺清理各自的證券賬戶，教育和說服自己的配偶、子女、親屬自覺遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司董事、監事、高級管理人員等所持本公司股份變動申報的通知》以及《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》等相關法律法規、規范性文件的要求，規范持有和買賣本公司股票。

　　結合四川證監局關于上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理培訓會精神，公司組織董事、監事和高級管理人員再次認真學習了《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司董事、監事、高級管理人員等所持本公司股份變動申報的通知》以及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》等相關法律法規、規范性文件。提高董事、監事和高管人員規范持股的法律意識，明確違規持股的法律后果和相應責任。經過在認真學習有關法律法規及相關規范性文件的基礎上，2007年11月2日，公司各董事、監事、高管人員主動出具了承諾書，保證將嚴格按照相關文件的要求，規范地持有和買賣本公司股票。

　　為進一步完善公司相關內部管理制度，從制度層面杜絕相關人員違規持有和買賣本公司股票。公司根據四川證監局要求專門制定了《四川舒卡特種纖維股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》，該制度已于2007年11月6日經公司第六屆二十五次董事會審議并獲得通過，公司保證在今后的工作中嚴格貫徹執行該項制度。

　　3、進一步加強對公司董事、監事和其他高管人員的教育，認真落實高管人員的學習計劃

　　整改情況詳見“二、對公司自查發現的問題的整改情況之3”

　　四、公司應采取有效措施，進一步加強監事會的監督職能

　　監事會的整改情況詳見“二、對公司自查發現的問題的整改情況之2”

　　五、公司治理專項活動對促進公司規范運作，提高公司質量所起到的作用及效果

　　通過此次公司治理專項活動的開展，進一步促進了公司治理水平的提升。公司全體董事、監事、高管人員規范運作的意識普遍得到加強，對提高公司質量起到了積極的促進作用。公司將以此次活動為契機，以內控制度體系建設為突破口，不斷夯實管理基礎，推動公司治理水平的不斷提高。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月十七日