股票代碼：000301股票簡(jiǎn)稱(chēng)：絲綢股份編號(hào)：2007－034

　　吳江絲綢股份有限公司2007年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)增加、否決或修改提案的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年11月16日上午9：00開(kāi)始

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：吳江市盛澤鎮(zhèn)市場(chǎng)路絲綢股份大廈七樓會(huì)議室

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

　　5、主持人：董事長(zhǎng)董東立先生

　　6、會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及本公司章程的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人9名，代表股份數(shù)額478，420，756股，占公司股份總數(shù)的39．27％，其中有限售條件的流通股386，102，158股，占公司股份總數(shù)的31．69％。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬�、審議并通過(guò)了公司《獨(dú)立董事制度》。

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　�。ǘ�）、審議并通過(guò)了公司《關(guān)聯(lián)交易制度》。

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　�。ㄈ�）、審議并通過(guò)了公司《股東大會(huì)累積投票實(shí)施細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　�。ㄋ模�、審議并通過(guò)了修改《公司章程》的議案。

　　（1）根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議提交的議案，決定對(duì)《公司章程》第五十二條作如下修改：

　　修改前為：“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)�？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。”

　　修改后為：“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。

　　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具有維護(hù)公司資產(chǎn)安全的法定義務(wù)。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任董事予以罷免直至追究刑事責(zé)任；同時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)立即啟動(dòng)“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即申請(qǐng)對(duì)大股東所持股份進(jìn)行司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)�，通過(guò)變現(xiàn)股份償還侵占資產(chǎn)�！�

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議提交的議案，決定對(duì)《公司章程》第一百三十四條作如下修改：

　　原來(lái)：“第一百三十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。惟任何決議出現(xiàn)贊成票和反對(duì)票票數(shù)相同的情況時(shí)（并僅在這種情況下），董事長(zhǎng)有兩票表決權(quán)�！�

　　修改為：“第一百三十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

　　董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)�！�

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（五）、審議并通過(guò)了蔡建忠先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事的議案。

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　�。�六）、審議并通過(guò)了李志鑫先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。

　　表決結(jié)果：同意478，420，756股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：毛瑋紅

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席本次會(huì)議的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議記錄及決議；

　　2、江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　吳江絲綢股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月十六日

　　股票代碼：000301股票簡(jiǎn)稱(chēng)：絲綢股份編號(hào)：2007－035

　　吳江絲綢股份有限公司第三屆

　　監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　吳江絲綢股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2007年11月16日在公司七樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到6名，其中監(jiān)事張?jiān)葡寂�士、陳�?guó)琴女士因公出差未出席會(huì)議，分別委托監(jiān)事楊建明先生、申金元先生代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事楊建明先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，形成決議如下：

　　經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事的充分醞釀、討論，全體監(jiān)事以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉監(jiān)事李志鑫先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　吳江絲綢股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月十六日