本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議沒有否決或修改提案情況，無新提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況

　　中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年11月16日在北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈7層會議室以現場方式召開，會議由董事會召集。出席會議的股東及股東代表共9人，代表股份93110759股，占公司有表決權股份總數的55．42％；公司董事武守富、韓伯棠、監事趙紅、魯英、董事會秘書及財務總監出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由副董事長武守富先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議經審議以現場記名投票方式表決通過了以下決議：

　　審議通過了《關于制定〈公司獨立董事工作制度〉的議案》

　　表決結果：同意93110759股，占參加本次會議有表決權股份總數的100％； 反對0股，占參加本次會議有表決權股份總數的0％；棄權0股，占參加本次會議有表決權股份總數的0％。

　　三、律師見證情況

　　會議經北京市德恒律師事務所劉麗彩、秦孟周律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《中國中材國際工程股份有限公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東和股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的公司2007年第二次臨時股東大會議決議；

　　2、北京市德恒律師事務所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國中材國際工程股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月十六日